Протокол о смене генерального директора образец 2021 ООО

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Протокол о смене генерального директора образец 2021 ООО». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Содержание

1. Протокол на смену генерального директора ООО в 2021 году

2. Образец протокола собрания учредителей о смене директора

3. Образец протокола о смене директора ООО в 2021 году

3.1. Порядок смены директора

4. Протокол о смене генерального директора

5. Смена генерального директора в ООО: пошаговая инструкция — 2021

6. Как составить протокол общего собрания учредителей о смене руководителя ООО

Представленный протокол участников ООО для смены гендиректора соответствует последним требованиям законодательства для ООО в 2021 году, его не нужно удостоверять у нотариуса, т.к. в нем уже предусмотрен отдельный вопрос повестки дня: подтверждение состава присутствующих участников и принятые решения по всем вопросам повестки дня подписанием всеми участниками Общества и вступает в законную силу с момента подписания всеми учредителями и не требует нотариального заверения. В уставе в разделе управление обществом также должен быть пункт что нотариальное заверение не требуется.

Смена генерального директора ООО
Стоимость — 10 400 руб. (все включено, включая подготовку заявления на регистрацию изменений, протокола или решения, приказа на вступление в должность нового руководителя, услуги нотариуса, подача и получение документов в налоговую без вашего участия, а также доставка готовых документов) Срок регистрации — 7 дней

Протокол на смену генерального директора ООО в 2021 году

Если в вашем уставе есть пункт что не требуется нотариальное удостоверение в случае подписания всеми учредителями ООО, то заверять протокол у нотариуса не требуется, в случае если данное положение в уставе отсутствует, то потребуется заверить, либо первоначально зарегистрировать новую редакцию устава.

Также читайте на сайте:

Регистрация ООО

Ведение бухгалтерского учета

Порядок и сроки отчетности и уплаты налогов

Классификатор ОКВЭД

Все статьи

Все услуги компании БУХпрофи

Наши цены

Получить консультацию и заказать услугу можно по телефонам:

На первой стадии необходимо принятие решения о проведении общего собрания участников ООО, на котором прекращаются полномочия старого гендиректора и избирается новый. Порядок созыва и подготовки этого мероприятия определен Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон). Решение о созыве принимает исполнительный орган компании. В зависимости от того, была запланирована заранее смена руководителя или она является внеплановой, производится подготовка к плановому или внеплановому заседанию. Отличие в подготовке заключается в том, что сроки запланированного заседания оговорены в уставе общества, а внепланового — нет. Соответственно, участники общества должны направить требование исполнительному органу о необходимости проведения этого мероприятия.

Далее график такой.

В течение 5 дней со дня получения требования исполнительный орган обязан рассмотреть его и принять решение об одобрении или отказе в проведении заседания.

В течение 45 дней после подачи требования о его проведении (в случае получения одобрения) заседание должно состояться. Об этом говорит пункт 3 статьи 35 Закона.

За 30 дней до проведения мероприятия (не позднее) лица, созывающие собрание, должны уведомить о нем других участников. Делается это путем отправления заказного письма с уведомлением по адресу, указанному в списке участников общества в уставе компании. Также уведомление производится любым другим способом, указанным в нормативных документах организации.

Протокол совета директоров о смене руководителя — это документ, подтверждающий факт наделения полномочиями нового гендиректора. Он является основанием для оформления остальных документов, необходимых для вступления в должность нового руководителя. В частности, на его основании составляется трудовой договор.

Документ составляется по результатам заседания общего собрания участников общества. Несмотря на то что для данного документа не утверждена унифицированная форма, он составляется в соответствии с определенной структурой, поскольку в дальнейшем его проверит нотариус при заверении заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме Р14001. Протокол должен содержать следующие сведения:

Название документа.
Дата и место составления.
Наименование организации.
Список присутствующих и наличие кворума.
ФИО председателя и секретаря.
Повестка дня.
Позиции участников.
Результаты голосования по каждому вопросу.
Кто обязан подать заявление по форме Р14001 и заключить трудовой договор с новым руководителем.
Подписи участников собрания.

В своей работе используйте образец: протокол ООО о смене директора, представленный ниже.

Отметим, что в пункте «Повестка дня» необходимо указать как минимум два обязательных пункта для такого рода заседаний: прекращение полномочий существующего руководителя и избрание нового.

Полномочия директора устанавливаются правом гражданским, которое функционирует обособленно от трудового. Однако в протокол, о котором идет речь, все же предполагается включение формулировок, имеющих отношение к трудовому законодательству.

В любом случае 2 указанных типа правоотношений крайне желательно синхронизировать. Это связано, в частности, с тем, что протокол, о котором идет речь, будет основанием:

для аннулирования договора по ТК РФ с действующим директором;
оформления трудового договора с новым руководителем.

Рассматриваемый протокол может приниматься:

1. На общем собрании собственников, инициированном кем-либо из них.

Предметом обсуждения будет освобождение директора от должности. При этом будут рассматриваться и фиксироваться в протоколе основания для аннулирования трудового договора. Например:

установленные ст. 81 ТК РФ (неправомерные действия директора, которые привели к нанесению ущерба фирме);
установленные ст. 278 ТК РФ (увольнение руководителя по желанию собственников).

При этом во втором случае директору полагается компенсация в размере 3 среднемесячных заработков, если иное не установлено законом. Порядок ее выплаты также может быть рассмотрен в процессе заседания участников бизнеса.

2. На общем собрании собственников, инициированном самим директором.

В этом случае на повестке дня может стоять увольнение директора по собственному желанию (ст. 280 ТК РФ). В данном случае директор должен предупредить коллег о начале собрания за 1 месяц до назначенной даты его проведения.

Подробности читайте в материале «Увольнение генерального директора по собственному желанию».

В протоколе собрания учредителей о смене директора следует отразить:

1. Дату, место его составления, наименование.

2. Наименование организации.

3. Состав присутствующих собственников, наличие кворума.

4. Ф. И. О. председателя собрания, секретаря.

5. Повестку дня:

прекращение полномочий действующего директора (с указанием его Ф. И. О.);
избрание нового руководителя (с указанием его Ф. И. О.).

6. Позиции участников собрания по обоим вопросам на повестке дня (со ссылками на положения ТК РФ и иных источников права при необходимости).

7. Результаты голосования по каждой из позиций собственников.

8. Положения, определяющие:

лицо, которое уполномочено предоставлять в ФНС документы в целях изменения ЕГРЮЛ (в частности, формы Р14001);
лицо, уполномоченное заключить трудовой договор с новым директором.

9. Подписи участников собрания, секретаря.

Если фирма использует печать, она проставляется в документе.

Для прекращения полномочий директора созывается общее собрание учредителей. На этом же собрании выбирается новый директор, поскольку ООО существовать без директора не может.

Если проводится внеочередное собрание, оно созывается или директором по его инициативе, или по требованию совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также собственников ООО, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов. Ответ директором должен быть предоставлен в течение 5 дней после получения требования.

Собрание проводят не позже, чем через 45 дней с момента направления требования. Все участники должны быть предупреждены о его проведении за 30 дней или ранее. Это делается заказным письмом с уведомлением или вручается под роспись. В нормативных документах ООО можно предусмотреть и другой вариант уведомления.

Во время собрания учредители должны проголосовать по двум вопросам:

1. О прекращении полномочий прежнего директора и расторжении с ним договора.

2. Об избрании нового директора и оформления с ним договорных отношений.

Его кандидатура считается учрежденной, если присутствовали участники, обладающие не менее 50% голосов в компании. Решение о назначении нового директора принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если устав конкретной организации не указывает на необходимость большего количества голосов для принятия такого решения.

В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

Название организации, ее регистрационные данные,
Сведения о присутствующих учредителях,
Дата и место проведения,
Вопросы, стоящие на повестке дня, в том числе — смена директора,
По каждому вопросу, стоящему на повестке, должны быть зафиксированы результаты голосования,
Сведения о председателе комиссии, секретаре, о том, кто занимается подсчетом голосов,
По требованию учредителей вносятся сведения об учредителях, которые против принятого решения,
Данные человека, который будет заниматься регистрацией заявления Р13014 в ИФНС, а также заключением договора с новым директором.

А если голосование проводилось заочно, в протоколе должны быть указаны:

Название организации, ее регистрационные данные,
Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества,
Вопросы, стоящие на повестке дня, в том числе — смена директора,
Сведения о лицах, принявших участие в голосовании,
Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня,
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов,
Сведения о лицах, подписавших протокол,
Данные человека, который будет заниматься регистрацией заявления Р13014 в ИФНС, а также заключением договора с новым директором.

На повестке дня во время проведения собрания по назначению нового директора должно быть минимум два вопроса:

Прекращение полномочий прежнего руководителя.
Утверждение кандидатуры нового директора.

Обратите внимание, что увольнение прежнего директора и принятие на работу нового вы должны провести одновременно. Нельзя принять на работу нового руководителя, пока не уволен предыдущий. Также нельзя уволить прежнего и оставить ООО без директора.

После того, как кандидатура руководителя была утверждена, с ним нужно заключить договор и оформить приказ о его назначении на должность. Возможно, понадобятся еще какие-то документы.

Образец протокола собрания учредителей о смене директора

Составив протокол общего собрания участников ООО, вам необходимо:

Составить заявление по форме Р13014, заверить его у нотариуса и подать в ФНС. Нотариальное заверение подписи в форме не нужно, если документы подаются в электронном виде с помощью ЭЦП заявителя. Заявление необходимо зарегистрировать в налоговой в течение 3-х дней с момента принятия решения о назначении директора
Уведомить банки, в которых у ООО есть счёт, о смене директора, сделать новую карточку с образцами подписи (если этого требует банк), сменить доступ к интернет-банку
Предупредить партнеров и контрагентов, например ─ рассылкой по электронной почте

Обратите внимание! Обычно протокол общего собрания учредителей ООО включает в повестку дня наравне с вопросом о создании общества и проблему выбора и назначения руководителя фирмы (п. 2 ст. 11 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Возможно оформление протокола о назначении генерального директора ООО по актуальному в 2021 году образцу в виде отдельного документа – например, во время внеочередного общего собрания.

Блок протокола по указанному вопросу содержит слово «избрать», наименование должности, фамилию, имя, отчество утверждаемого кандидата. Рекомендуется указать его паспортные данные, место прописки, дату рождения.

Для внесения изменений в ЕГРЮЛ нужно принять решение на общем собрании участников ООО, зафиксировав это в протоколе о смене генерального директора. Если в Общества один учредитель, то составляется решение о замене руководителя компании. После этого необходимо подать в регистрирующий орган – Федеральную налоговую службу РФ, форму Р14001.

Для того чтобы заверить подпись заявителя в форме Р14001 необходимо обратиться к нотариусу со следующими документами:

форма Р14001;
протокол (решение);
свидетельство ОГРН/лист записи ЕГРЮЛ;
свидетельство ИНН;
Устав;
паспорт заявителя.

Список документов, которые нужно подать в ИФНС, достаточно короткий. Так, заявитель должен подать лишь форму Р14001:

лично;
через представителя, который представляет интересы юридического лица по нотариально удостоверенной доверенности;
посредством почты РФ с объявленной ценностью, а также описью вложения;
в электронном виде. Сделать электронные документы можно с помощью специального сервиса на сайте налоговой службы.

Процедура смены гендиректора в Обществе с ограниченной ответственностью с единственным учредителем происходит по такому же принципу, что и с двумя и более участниками ООО. Отличием является лишь то, что единственный учредитель единолично принимает решение, в то время как в компаниях с несколькими участниками это делается на общем собрании.

Принятие решения учредителями (учредителем).
Оформление протокола (решения) о смене руководителя на общем собрании учредителей (единственным участником Общества с ограниченной ответственностью).
Заполнение заявления по форме Р14001 и нотариальная заверка документа.
В течение 3 дней с момента принятия решения форму Р14001 необходимо подать в налоговый орган.
По истечении 5 дней регистрирующий орган выдает лист записи ЕГРЮЛ и выписку из реестра.
Извещаются контрагенты и банк, в котором открыт расчетный счет юридического лица.

Все изменения, которые касаются сведений об юрлице, подлежат обязательной регистрации в налоговой службе. Кроме того, оповестить ИФНС необходимо в течение 3 дней с момента, когда принято решение о назначении нового гендиректора. Таким образом, обратиться в налоговую с заявлением о том, что замена руководителя произошла несколько месяцев или год тому назад можно, но заявителю грозит административная ответственность, которая предусмотрена п. 3 ст. 14.25 КоАП РФ.

Подготовить нужно протокол общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью или решение участника, который является единственным учредителем компании. Так, в протоколе (решении) рассматривается два вопроса. Во-первых, прекращение полномочий действующего руководителя ООО с последующим расторжением с ним трудового договора. Во-вторых, назначение нового директора, а также заключение с ним трудового договора.
Увольнение гендиректора и принятие на работу нового руководителя.
Заполнение заявление (форма Р14001). После чего у нотариуса нужно заверить подпись заявителя в этом документе.
Подача формы Р14001 в налоговый орган, для того чтобы внести изменения в ЕГРЮЛ. На это отводится 3 рабочих дня с даты, когда было принято решение. За несоблюдение срока предусмотрен штраф, размер которого составляет 5000 рублей, так как это предусмотрено частью 3 ст. 14.25 КоАП РФ.
Через пять рабочих дней можно получить в регистрирующем органе лист записи ЕГРЮЛ.
Необходимо уведомить банк, где открыт расчетный счет ООО. Это делается для того, чтобы сменить карточку с образцом подписи руководящего лица, а также электронный ключ.

Собрание учредителей может быть плановое, на котором обычно принимается решение о продлении или непродлении полномочий прежнего руководителя.

Если директор решил покинуть компанию до истечения срока полномочий, он должен письменно уведомить учредителей о созыве внеочередного собрания. В уведомлении следует указать повестку дня: решение вопроса об увольнении директора. Такое извещение надо отправить заказным письмом с уведомлением о вручении. Можно отправить через курьера или иным способом, который принят в компании. Уведомление учредители должны получить не позже, чем за 30 дней до даты собрания.

Если учредители сами решили сменить директора, они должны письменно уведомить прежнего руководителя. Причем конкретных сроков для этого не предусмотрено. Достаточно в уведомлении указать последний рабочий день. По истечении 5 дней директор должен дать ответ на данное сообщение.

Провести внеплановое собрание нужно в течение 45 дней с момента отправки уведомления. На собрании учредители должны не только утвердить дату увольнения прежнего руководителя, но и назначить его преемника или исполняющего обязанности. Все решения должны приниматься большинством голосов и оформляться письменно в виде протокола.

К обязательным пунктам, которые должны быть в протоколе, относятся следующие:

Название и реквизиты ООО,
Дата и место проведения собрания,
Данные участников собрания, в том числе, председателя и секретаря,
Повестка дня — увольнение директора, найм нового руководителя,
Результаты голосования по каждому вопросу,
ФИО тех, кто проголосовал против, если они попросили внести об этом запись в протокол,
ФИО того, кто проводил подсчет голосов, и ответственного за внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Протокол нужно удостоверить нотариально или иным законным способом, указанном в уставе. Например, подписать всеми участниками собрания.

После оформления каждому учредителю должен быть выдан его экземпляр протокола. Один экземпляр необходимо хранить в документах ООО и еще один экземпляр подготовить для налоговой.

Если учредитель, занимавший пост директора, решил его освободить, процедура будет аналогична той, когда меняются наемные директора. Надо провести собрание, подготовить протокол, заполнить и подать в ФНС пакет документов. С новым руководителем нужно подписать трудовой договор и приказ. От имени ООО документы подписывает один из учредителей, которого следует выбрать путем голосования на общем собрании. В аналогичном порядке действуют, если один из учредителей становится директором вместо прежнего руководителя.

После подписания протокола общего собрания о смене директора надо выполнить следующие действия:

Заполнить заявление по форме Р13014. При смене директора надо заполнить только страницу 001, листы И и Н. Лист И нужен в количестве 2-х штук: на прежнего и на нового директора.
Подать заявление в налоговую не позднее трех дней с даты подписания протокола. При несоблюдении этого срока ООО грозит штраф. В налоговую также подается протокол общего собрания и приказ о назначении нового руководителя.
Получить новый лист записи из ЕГРЮЛ, на подготовку которого ФНС отводится 5 рабочих дней. После получения листа ЕГРЮЛ проверьте сведения на наличие ошибок.
Сообщить в банк о смене директора. Обычно банки просят нового директора подойти лично, чтобы оформить карточку с образцами его подписи.
Проинформировать своих контрагентов о смене руководителя. Этот пункт не является обязательным, но будет не лишним. Для этого достаточно сделать обычную рассылку по электронной почте. При этом переподписания действующих договоров и иных обязательств не требуется.

Образец протокола о смене директора ООО в 2021 году

Собрание всех учредителей может проходить внепланово, если возникла необходимость принять ключевое решение. Также оно может иметь запланированный характер и проводиться регулярно. Подобные встречи, если они носят официальный характер, должны быть задокументированы.

Уже отмечалось, что назначение нового директора может проводиться согласно установленному плану или быть внеплановым. Но в обоих случаях сначала принимается решение общего собрания учредителей компании. На основе этого принимается решение о смене руководителя и затем уже оформляется протокол.

Если полномочия действующего директора продляются, это действие также обязательно фиксируется в соответствующих документах.

В документе, связанном со сменой руководителя организации отражается следующая информация:

Данные о проведении собрания. Указывают место, где оно состоялось, дату и время;
Перечисляют всех учредителей, присутствующих на встрече;
ФИО лица, являющегося председателем собрания, и того, кто является секретарем встречи;
В связи с чем проводится данное собрание. Повестка дня;
Результаты проведенного голосования;
Решение, которое становится итоговым в результате данного собрания. Указывают, с какого момента прекращаются полномочия нынешнего руководителя, кто именно вступает на эту должность, когда именно и на какой срок он приступает к обязанностям.

Проведением собрания занимается его председатель. Документирует всю информацию секретарь. Протокол может быть оформлен в произвольной форме. Строгой формы составления не существует. Важно, чтобы он содержал полную информацию, связанную с принятым решением. Также не требуется присваивать этому документу номер. Важно, что бумага обязательно заверяется нотариусом.

Кроме, того не нужно забывать , что способ принятия решения имеет тоже большое значение. Способ принятия решений, будь это решение единственного участника или протокол общего собрания участников, может быть как нотариальный так и нет. Тут как говорится, что пропишите в Уставе, тот и будет способ лигитимный.

Пошаговые инструкции
Формы, бланки, документы
Видеоинструкции

Таким образом, протокол всеобщего собрания дольщиков является необходимым документом при смене руководителя ООО.

Данной бумагой оформляются надлежащие коллективные решения учредителей компании.

На её основании в дальнейшем выполняются расторжение трудовых отношений с прежним директором и заключение соответствующего договора с новым (назначенным) руководителем.

Проведенные изменения не приводят к корректировке устава юрлица, но подлежат отражению в ЕГРЮЛ.

Освобождение от исполнения обязанностей предыдущего руководителя организации в рассматриваемой организационно-правовой форме и назначение нового директора входит в круг полномочий общего собрания участников общества. При наличии соответствующих положений в Устава, он также может быть отнесен к компетенции наблюдательного совета или совета директоров общества.

Порядок созыва и проведения заседания высшего органа общества регулируется ст. 36 и 37 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

Составление протокола о смене генерального директора подчиняется общим правилам формирования документов подобного рода. Алгоритм принятия соответствующего решения и фиксации его в протоколе проходит по следующей схеме:

Вопрос выносится на рассмотрение общего собрания организации в соответствии с положениями ст. 36 ФЗ № 14 и устава компании.
Созывается общее собрание, на котором подлежит разрешению указанный вопрос.
Проводится заседание с принятием соответствующего решения посредством голосования участников ООО в порядке ст. 37 ФЗ № 14.
Результаты голосования фиксируются в протоколе общего собрания.
Протокол подписывается председательствующим, секретарем собрания и (если в уставе прописана такая необходимость) участниками.
Принятые изменения регистрируются в налоговых органах и вносятся в ЕГРЮЛ на основании заявления по форме Р14001.

На повестке дня собрания должно стоять минимум два вопроса:

сложение полномочий действующего руководителя;
назначение нового руководства.

При этом рекомендуется также разрешить вопросы о назначении:

сотрудника, который будет подписывать трудовой договор с новым директором;
лица, ответственного за регистрацию изменений в ЕГРЮЛ.

По аналогичной схеме реализуется процедура переназначения генерального директора Советом директоров: на его заседание выносится рассмотрение вопросов, принимается решение по процедуре, определяемой Уставом, которое фиксируется в протоколе заседания органа.

Если говорить об образце протокола о смене генерального директора ООО, то он практически не отличается от образца аналогичного документа о смене директора, президента и т. д., поскольку допускается различным образом именовать единоличные исполнительные органы организации. Суть процедуры от наименования не изменяется.

Таким образом, в протоколе отражаются следующие сведения:

наименование общества;
номер протокола;
время, дата и место проведения собрания;
перечень присутствующих лиц;
процент присутствующих от общего числа (для определения правомочности принятия решений);
сведения о председателе и секретаре;
поставленные вопросы;
список докладчиков и содокладчиков;
перечень задаваемых вопросов;
результаты голосования;
итоговые решения;
подписи председателя и секретаря.

В документе, составляемом по результатам проведения общего собрания, помимо указанного, отмечается также процент голосов каждого присутствующего участника, определяемый на основании размера доли, которой тот владеет.

Обязанности директора организации может исполнять любой гражданин РФ, достигший совершеннолетия и обладающий необходимыми знаниями и навыками для исполнения соответствующих должности функций.

Допустимо также, если директором ООО будет являться его единственный учредитель.

Порядок смены директора

Для того, чтобы поменять директора в организации, ее учредитель должен принять решение и оформить его в письменном виде. Затем информация о смене директора доводится до сведения территориальной налоговой службы, путем передачи в нее решения и учредительных бумаг фирмы, а также составления соответствующего заявления по рекомендованной форме.

Доставить документы в налоговую службу для внесения произошедших изменений можно тремя основными способами:

Прийти в налоговую службу лично
Переслать подготовленный пакет бумаг заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России
Отправить через представителя, действующего на основании нотариально заверенной доверенности

Все эти три пути гарантируют получение документов адресатом и своевременное внесение изменений в ЕГРЮЛ.

С недавнего времени получил распространение еще один метод передачи документов в государственные органы контроля: через электронные средства связи.

Единого унифицированного бланка решения учредителя о смене директора нет, так что каждый вправе писать его в произвольной форме, или, если у фирмы разработан и утвержден шаблон документа – по его образцу.

Надо соблюсти только то условие, чтобы по своей структуре бланк отвечал некоторым стандартам делопроизводства, а по тексту – включал в себя ряд определенных сведений:

номер, место, дата составления решения;
полное наименование предприятия (указывать следует с расшифрованным организационно-правовым статусом);
регистрационные данные компании;
информация об учредителе (фамилию-имя-отчество, паспортные данные).

Затем в основную часть документа необходимо вписать данные о лице, которое прежде занимало место директора, факт его снятия с должности (при желании можно указать и причину), а также сведения о новом руководителе, с указанием информации о том, с какого числа он вступает в должность.

Документ оформляется в простой письменной форме и отражает решение основателей общества. Несмотря на отсутствие жестких требований к тексту, протокол собрания учредителей о смене директора должен обязательно содержать следующие пункты:

дата и место проведения встречи учредителей;
число участников мероприятия (их ФИО);
данные о председателе и секретаре;
кворум (количество присутствующих, достаточное для принятия решения);
повестка дня (вопросы, которые будут рассмотрены в рамках собрания);
результаты голосования.

В образец протокола о смене генерального директора (в 2021 году) необходимо внести ФИО нынешнего директора и дату прекращения его полномочий, а также сведения о новом главе организации и дату его назначения. Важно: недопустима ситуация, когда компания остается без руководства.

Протокол о смене генерального директора

Документ, подтверждающий решение учредителей об увольнении гендиректора и назначении его преемника, не обязательно направлять в налоговую инспекцию. Достаточно составить заявление по форме р14001 и удостоверить его в нотариальной конторе. Обратиться в ИФНС для внесения изменений в ЕГРЮЛ следует в течение 3-х дней после собрания.

Мы предлагаем вам заполнить шаблон и скачать готовый протокол собрания о смене директора ООО (образец 2021 года).

С этим шаблоном часто используют:

Решение о назначении директора
Протокол одобрения крупной сделки
Заявления участников о внесении дополнительных вкладов
Форма 14001 при продаже доли общества третьему лицу
Регистрация новой редакции устава в налоговой

Популярные документы и процедуры:

Образец акта приема-передачи помещения в аренду
Ежегодный оплачиваемый отпуск
Форма КС-3
Акт передачи документов
Сверхурочная работа

Генеральный директор увольняется по собственному желанию или по решению владельцев бизнеса.
На общем собрании участников оформляют решение, в котором определяют даты прекращения полномочий гендиректора и назначения нового. На основании Протокола собрания формируют документы об увольнении и подписывают договор с новым руководителем.
В ИФНС передают заявление по форме Р13014. Подать документы нужно не позднее 3 дней с даты протокола — лично или с помощью электронных сервисов. И налоговики тогда поменяют данные в ЕГРЮЛ.
Чтобы не возникло проблем с платежами, нужно поменять банковскую карточку подписей.

Актуально на 9 сентября 2021

Причины смены директора в ООО
Смена директора при наличии нескольких учредителей
Смена руководителя ООО с одним учредителем
Пошаговая инструкция по смене директора ООО в 2021 году
Что нужно учесть при заполнении формы Р14001
Заполнение прочих документов при смене директора ООО

(далее-Общество)

г. Москва «___» __________ 2012 г.

Присутствовали:

Маслова Людмила Евгеньевна (дата рождения ______, место рождения ______, паспорт гражданина РФ серии ________, зарегистрирована по адресу: __________) — доля в Уставном капитале номинальной стоимостью 8 000 (Восемь тысяч) рублей, размер доли 80%;

Маслов Кирилл Александрович (дата рождения ______, место рождения _______, паспорт гражданина РФ серии __________, зарегистрирован по адресу: _________) — доля в Уставном капитале номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) рублей, размер доли 20%;

На собрании присутствует 100% Учредителей, обладающих 100% голосов. Кворум для принятия решений по повестке дня имеется.

Смена генерального директора в ООО: пошаговая инструкция — 2021

Решение о смене единоличного исполнительного органа ООО принимается общим собранием участников или решением единственного участника, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества п.1 ст.40 № 14-ФЗ. В повестку такого собрания включается вопрос о смене руководителя. Генеральный директор ООО может быть освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, а также по иным причинам, возникшим в процессе бизнес-деятельности предприятия.

Результат первого шага — оформленное решение о смене директора ООО.

Важно!

Общество с ограниченной ответственностью не может работать без единоличного исполнительного органа, то есть, директора (это правило возникло из пункта 4 статьи 32 ФЗ №14 от 8 февраля 1998 года).

Поэтому необходимо учесть, что разрыва между увольнением существующего директора и вступлением в полномочия нового быть не должно! Как не должно быть и периодов «двоевластия», когда старый директор ООО еще не уволен, а с новым уже заключен трудовой договор.

Правильно оформить документы на смену директора ООО поможет наш сервис, в частности, предлагаем вам возможность заполнить форму Р13014 онлайн. С помощью сервиса вы сформируете не только форму заявления Р13014, но и протокол (решение), а так же приказ о вступлении в полномочия нового директора.

Новому директору ООО необходимо прийти с паспортом в регистрирующий орган для подачи пакета документов на регистрацию изменений. Пакет документов для регистрации смены директора ООО должен содержать:

заявление по форме Р13014;
решение (протокол) о назначении нового директора ООО.

Решение (протокол) о назначении нового директора ООО в списке официальных документов для регистрации изменений в ЕГРЮЛ при смене директора не значится, однако налоговая часто требует этот документ, чтобы убедиться — вы принесли документы в обозначенный законодательством срок, в течение 7 (семи) дней после принятия решения. Несоблюдение данного срока грозит штрафными санкциями в размере 5 тысяч рублей, а также возможным возмещением контрагентам возникших из-за этого убытков.

Госпошлина за государственную регистрацию смены директора по форме Р13014 не взимается.

Не забудьте, инспектор налоговой должен выдать заявителю расписку в получении документов.

Через пять рабочих дней на указанную в форме электронную почту высылаются документы о регистрации, в частности лист записи ЕГРЮЛ, свидетельствующий о смене генерального директора ООО. Рекомендуем сразу проверить полученные документы на возможные технические ошибки. Если вы обнаружили ошибку в документах, необходимо воспользоваться нашей инструкцией для ее исправления.

Смена генерального директора предусматривает смену карточки с образцом подписи нового генерального и электронного ключа доступа к счёту, поэтому банк, в котором открыт счёт ООО, следует известить о смене руководства обязательно. Подпись заверяется непосредственно в банке, либо у нотариуса.

Чтобы исключить возможные сложности, также рекомендуется известить о смене генерального директора ООО всех партнёров и контрагентов, особенно кредиторов.

Вместе с тем, фонды и другие внебюджетные организации получают сведения о смене директора посредством межведомственного взаимодействия, автоматически, то есть самим ничего предпринимать не нужно.

Как видите, чтобы осуществить процедуру смены директора ООО потребуется не так много времени и усилий. Главное, не ошибиться при заполнении формы Р13014 на смену директора и не опоздать с подачей документов на регистрацию изменений.

Решение о созыве учредителей ООО для смены руководителя принимает действующий руководитель. Провести голосование о назначении нового управленца можно как на плановом, так и на внеплановом собрании собственников компании. Если есть необходимость провести внеплановое собрание, учредители направляют директору ООО соответствующее требование, которое он должен рассмотреть и в течение 5 дней дать на него ответ. Провести внеплановое собрание необходимо в течение 45 дней с момента подачи требования, уведомив всех участников собрания за 30 дней до его проведения. Направить уведомление можно заказным письмом или другим способом, принятым в компании.

На собрании нужно провести общее голосование о смене директора. Для его проведения должны присутствовать участники с более чем 50% долей. Чтобы решение о назначении нового руководителя было принято, за него должно проголосовать большинство участников собрания.

Как составить протокол общего собрания учредителей о смене руководителя ООО

Обязательные реквизиты протокола общего собрания учредителей о смене директора ООО перечислены в п.4 ст.181.2 ГК РФ. К ним относятся:

Наименование и регистрационные данные ООО
Паспортные данные всех присутствующих учредителей
Повестка собрания. Обязательно должна содержать пункты о прекращении полномочий действующего директора и назначении нового. При необходимости также можно включить в повестку выбор председателя или секретаря собрания, назначение других ответственных лиц собрания и другие вопросы
Результаты голосования по каждому вопросу повестки
Информация о председателе или секретаре собрания
Данные о лице, ответственном за подсчет голосов
Сведения о лице, которому собрание поручает составление и подачу заявления по форме Р13014, а также заключение трудового договора с новым руководителем
При наличии учредителей, несогласных с общим решением, по их требованию в протоколе может быть сделана отметка о них
Дата и место проведения собрания
Подписи всех участников собрания

После составления протокол нужно подшить в книгу протоколов.

Если директором ООО был один из его учредителей, при смене руководителя процедура не меняется: также нужно созвать общее собрание, провести голосование, составить протокол, оформить приказ о назначении руководителя, заключить трудовой договор с новым директором и расторгнуть договор с учредителем, действовавшим в этом качестве. В аналогичном порядке следует действовать, если один из учредителей становится директором вместо действующего руководителя.

После составления протокола собрания учредителей, действуйте в следующем порядке:

Заверьте протокол нотариально или иным способом, предусмотренным учредительными документами компании.
Составьте заявление по форме Р13014. Форму нужно заверить нотариально, если только не подаете документы в электронном виде с помощью ЭЦП заявителя.
Подайте заявление в ФНС в течение 3 дней с момента проведения собрания учредителей.
Проинформируйте о смене директора банк. Предоставьте документы о назначении нового руководителя, образец его подписи, сформируйте электронный ключ к интернет банку.
Сообщите о смене руководителя партнерам и клиентам. Для этого можно сделать электронную рассылку.

Таким образом, в протоколе отражаются следующие сведения:

наименование общества;
номер протокола;
время, дата и место проведения собрания;
перечень присутствующих лиц;
процент присутствующих от общего числа (для определения правомочности принятия решений);
сведения о председателе и секретаре;
поставленные вопросы;
список докладчиков и содокладчиков;
перечень задаваемых вопросов;
результаты голосования;
итоговые решения;
подписи председателя и секретаря.

Правила проведения собрания учредителей
Что нужно указать в протоколе о смене директора
Если учредитель является директором
Дальнейшие действия после составления протокола о смене директора

Учатники Общества с ограниченной ответственностью принимают решение о проведении общего собрания учредителей для прекращения его полномочий и избрания нового директора.

Если заседание внеплановое, участники общества направляют директору требование о проведении собрания. Ответ должен быть предоставлен в 5-дневный срок. Заседание должно состояться в течение 45 дней после подачи требования.

Остальных участников собрания необходимо предупредить за 30 дней до его проведения заказным письмом, или другим способом, предусмотренным в нормативных документах.

На собрании проводится голосование за кандидатуру нового директора. Решение будет считаться принятым, если:

На собрании будет достаточное количество учредителей, чтобы обеспечить коврум
За нового директора проголосовало большинство учредителей

Согласно п.4 ст 181.2 ГК РФ, в протоколе обязательно должно быть указано:

Наименование ООО, регистрационные данные
Паспортные данные всех участников собрания
Дата и место проведения собрания
Повестка дня — смена директора
Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня
Информация о председателе или секретаре
Сведения о лице, которому доверен подсчет голосов
Запись об учредителях, не согласных с общим решением, по их требованию
Данные о лице, которому поручено подать заявление по форме Р14001 и заключить трудовой договор с новым директором

Обратите внимание: на повестке дня должно быть минимум 2 вопроса: о прекращении полномочий прежнего руководителя ООО, и о назначении нового директора. Организация не может работать без директора. Также запрещено наложение сроков полномочий: не нанимайте нового директора, пока не уволен прежний.

Протокол необходимо заверить подписями учредителей и подшить в книгу протоколов.

В том случае, если пост директора занимает один из учредителей, процедура назначения будет аналогичной.

От имени общества с ограниченной ответственностью с новым директором нужно заключить трудовой договор, оформить приказ о назначении, составить прочие приказы по административной деятельности.

Если у ООО только один учредитель, достаточно заполнить решение единственного учредителя.

Составив протокол общего собрания участников ООО, вам необходимо:

Заверить протокол нотариально, если уставом не предусмотрен иной способ удостоверения решений собрания учредителей
Составить заявление по форме Р14001, заверить его у нотариуса и подать в ФНС. Заявление необходимо зарегистрировать в налоговой в течение 3-х дней с момента принятия решения о назначении директора
Уведомить банки, в которых у ООО есть счёт, о смене директора, сделать новую карточку с образцами подписи (если этого требует банк), сменить доступ к интернет-банку
Предупредить партнеров и контрагентов, например ─ рассылкой по электронной почте

Далее график такой.

За 30 дней до проведения мероприятия (не позднее) лица, созывающие собрание, должны уведомить о нем других участников. Делается это путем отправления заказного письма �� уведомлением по адресу, указанному в списке участников общества в уставе компании. Также уведомление производится любым другим способом, указанным в нормативных документах организации.

После подписания протокола общего собрания о смене директора, надо выполнить следующие действия:

Заполнить заявление по форме Р14001. При смене директора надо заполнить только страницу 001, лист К и Р. Лист К нужен в количестве 2-х штук: на прежнего и на нового директора.
Подать заявление в налоговую не позднее трех дней с даты подписания протокола. При несоблюдении этого срока ООО грозит штраф. В налоговую также подается протокол общего собрания и приказ о назначении нового руководителя.
Получить новый лист записи из ЕГРЮЛ, на подготовку которого ФНС отводится 5 рабочих дней. После получения листа ЕГРЮЛ проверьте сведения на наличие ошибок.
Сообщить в банк о смене директора. Обычно банки просят нового директора подойти лично, чтобы оформить карточку с образцами его подписи.
Проинформировать своих контрагентов о смене руководителя. Этот пункт не является обязательным, но будет не лишним, чтобы не вводить партнеров в заблуждение. Для этого достаточно сделать обычную рассылку по электронной почте. При этом переподписания действующих договоров и иных обязательств не требуется.

Смена директора ООО

Смена директора ООО. Пошаговая инструкция для смены директора в ООО с одним и несколькими учредителями.

Читать статью Как заполнить форму Р14001

Как правильно заполнить заявление для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Основания для представления формы Р14001.

Данной бумагой оформляются надлежащие коллективные решения учредителей компании.

Проведенные изменения не приводят к корректировке устава юрлица, но подлежат отражению в ЕГРЮЛ.

4. Далее новый директор ООО идет в налоговую, взяв с собой паспорт, и подает заявление Р14001 — 1шт., решение (протокол) о назначении нового директора ООО — 1шт. инспектору в окошко регистрации, после чего получает с отметкой инспектора расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган.

2. Скачиваем актуальный бланк заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц — форма Р14001 скачать в формате Excel и заполняем. В этом Вам поможет образец смены директора ООО 2021 по форме Р14001 с пояснениями. Для просмотра образца Вам понадобится бесплатная программа для чтения PDF файлов, последнюю версию которой можно скачать с официального сайта Adobe Reader.

Самостоятельное создание протокола собрания учредителей не рекомендуется. С помощью бесплатного онлайн-сервиса на нашем сайте вы сможете легко, с учетом всех правил, подготовить не только протокол общего собрания учредителей, но и весь перечень необходимых документов на регистрацию ООО.

Протокол оформляется в том случае, если в создаваемой организации планируется несколько учредителей и ими было принято решение о начале процедуры регистрации ООО. Если в организации будет только один участник, то вместо этого необходимо составить решение единственного учредителя.

Смена директора общества может быть плановой и внеплановой. Плановая смена происходит в связи с завершением срока трудового договора с руководителем. Причин для его внеплановой смены может быть намного больше:

директор может уволиться по собственному желанию;
учредители могут предложить более опытную кандидатуру на эту должность;
снижение доходности фирмы;
превышение директором предоставленных ему полномочий;
совершение директором должностных правонарушений, преступлений и т.п.

Для выполнения данной задачи необходимо решение единственного члена общества о смене генерального директора. Оформление смены директора при таких условиях не содержит четких условий, их со стороны закона нет, но оно должно иметь следующие сведения:

Дата и место принятия решения.
Информацию о долях общества.
Фамилия, имя и отчество основателя компании.
Сведения о компании.
Документ о назначении нового руководителя.
Требования о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
Контактная информация о новом руководителе.
Подпись учредителя и печать общества.

форма Р14001;
протокол (решение);
свидетельство ОГРН/лист записи ЕГРЮЛ;
свидетельство ИНН;
Устав;
паспорт заявителя.

лично;
через представителя, который представляет интересы юридического лица по нотариально удостоверенной доверенности;
посредством почты РФ с объявленной ценностью, а также описью вложения;
в электронном виде. Сделать электронные документы можно с помощью специального сервиса на сайте налоговой службы.