Куда сообщить о налоговом преступлении в СПБ

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Куда сообщить о налоговом преступлении в СПБ». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Под незаконной предпринимательской деятельностью понимается деятельность, которую гражданин ведет без регистрации юридического лица или ИП (речь идет о систематическом получении прибыли от ведения предпринимательства), или деятельность без лицензии, когда таковая должна быть обязательно.

Штрафы за такие нарушения установлены ст. 116 НК РФ, ст. 14.1 КоАП РФ и ст. 171 УК РФ. Также нарушителю могут грозить исправительные работы или лишение свободы. Все зависит от тяжести нарушения.

На предпринимательскую деятельность могут указывать показания контрагентов, клиентов, проведение оптовых закупок, размещение рекламы, наличие бумаг о реализации товаров и услуг и т.д., поэтому именно эти факторы будет проверять ФНС после получения обращения о незаконном предпринимательстве.

Как подавать жалобу, чтобы инспекторы реагировали. Отвечает УФНС

Законодательно закрепленного бланка не разработано, поэтому написать обращение можно в свободной форме. Но нужно придерживаться официально-делового стиля речи, не употреблять разговорные выражения, избегать излишней эмоциональности.

Какая информация должна быть в жалобе в ФНС:

1. Наименование адресата. Здесь нужно указать полное название и адрес ФНС, куда направляется жалоба.
2. От кого эта жалоба. Для физического лица указывают ФИО, место жительства, номер телефона. ИП к этим сведениям добавляет ОГРНИП. ЮЛ должно написать наименование организации, ее реквизиты, ФИО лица, обращающегося от имени компании.
3. Наименование документа (жалоба, обращение).
4. Суть обращения. Рассказывают о факте нарушения налогового законодательства: кто и каким образом ведет незаконную предпринимательскую деятельность, какие статьи НК РФ он нарушает.
5. Просьба. Как правило, здесь просят принять необходимые меры.
6. Каким способом обратившееся лицо предпочитает получить результат рассмотрения жалобы и проверки (лично, по почте, по электронной почте).
7. Приложения к обращению. Если есть какие-либо документальные подтверждения факта незаконной предпринимательской деятельности, то эти бумаги прикладывают к жалобе, а в приложении указывают их наименование и количество листов.

Жалобу обязательно нужно подписать и датировать.

Важно! Анонимные обращения ведомство вправе не рассматривать. ФНС принимает только те обращения, в которых указаны персональные данные.

В Межрайонную ИФНС №8 г. Ижевска по УР,
адрес: 426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 35
от Гусевой Валентины Ивановны,
зарегистрированной по адресу: 426032, г. Ижевск,
ул. Дубовая, д. 53, кв. 22
тел.: 8 (3412) 12-34-56

Жалоба

Я, Гусева Валентина Ивановна, паспорт серии 9400 № 123123, выдан Индустриальным РОВД г. Ижевска 12 мая 1997 года, проживающая по адресу: 426032, г. Ижевск, ул. Дубовая, д. 53, кв. 22, сообщаю об известном мне факте ведения незаконной предпринимательской деятельности Сидоровой Ольгой Юрьевной, проживающей по адресу: 426032, г. Ижевск, ул. Дубовая, д. 53, кв. 25. Сидорова О.Ю. занимается предоставлением образовательных услуг (репетиторством) на протяжении 3 лет, не встав на учет в налоговый орган.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 116 НК РФ прошу принять меры и сообщить результат рассмотрения моего обращения почтовым отправлением по адресу: 426032, г. Ижевск, ул. Дубовая, д. 53, кв. 22.

Гусева / В.И. Гусева
20 октября 2020 года

• 41 оценили материалы

• 46 в избранном

• 85

  Жаловаться в вышестоящую налоговую инспекцию имеют возможность любые лица (физические, юридические, а включая ИП), чьи права нарушены ненормативными актами (касающимися конкретных лиц) либо действиями (бездействием) сотрудников нижестоящей ИФНС. С ней вправе обратиться и любой, кто выявил, что налоговое законодательство нарушено.

  Конкретные причины для обжалования —- это ошибка в начислении налогов, штрафа, отказ в учете положенных льгот и т. п. Все это является поводом написать жалобу в налоговую инспекцию на работодателя. Регламентируют этот вопрос отдельные положения гл. 19, 20 НК. В частности, это ст. 137 — 140 которые помогут сориентироваться в конкретной ситуации.

  Структура письменной претензии с подписью обращающегося (его представителя) состоит из следующих элементов:

  1. Ф.И.О. и место жительства физлица, которое жалуется, либо наименование и адрес в случае с юридическим лицом.
  2. Действия (бездействие) сотрудников налоговой инстанции либо ее ненормативный акт, по поводу которых протестуют.
  3. Наименование органа — нарушителя прав налогоплательщика.
  4. Лицо, чьи права нарушены, указывает причины, по которым оно так считает.
  5. Запросы обратившегося.
  6. Как удобно получить результат разбора (бумажный почтой или электронный по интернету либо через личный кабинет налогоплательщика).

  Кроме того, здесь прописывают контактные номера телефонов (факс), адрес электронной почты, иные данные, которые будут способствовать рассмотрению.

  Приложениями здесь будут документы, которые подтверждают позицию автора и соответствующая доверенность при подаче через представителя. Вот так выглядит жалоба в налоговую инспекцию: образец можно использовать в качестве шаблона.

  У вышестоящей организации на разрешение протестов есть месяц с момента их поступления, если они касаются решений налоговиков об ответственности за правонарушение или отказ в этом. По необходимости срок продлевают (максимум на 30 дней). Для других протестов подобный срок — 15 дней, аналогично пролонгируют. Если в указанные периоды реакции на претензию не последовало, ее обжалуют в суде. Напомним, что в ст. 139.3 НК отмечены случаи, когда протест не рассматривают.

  При обжаловании акта или действия в вышестоящий орган они приостанавливаются (до принятия решения по претензии только по соответствующему заявлению). Причем такая приостановка возможна, когда оспаривают вступившее в силу привлечение к ответственности за налоговое нарушение либо отказ в этом. Заявление подают вместе с петицией и банковской гарантией, которая должна соответствовать п. 5 ст. 74.1 НК и другим условиям из п. 5 ст. 138 НК. По ней банк обязуется погасить обязательный платеж по спорному решению.

  Налоговая проводит выездные и камеральные проверки. При выездных приезжают в офис, просматривают отчетность, разговаривают с сотрудниками, осматривают помещение. Иногда приглашают в инспекцию, если, например, ИП работает дома. Камеральная проверка проходит в налоговой.

  По результатам проверок инспекторы могут доначислить налоги или пени за просрочку, взыскать штраф. Это законно, но можно попробовать оспорить, если предприниматель считает, что прав. Еще инспекторы могут ошибиться не только на проверке — например, начислить налог, хотя предприниматель его уже заплатил. Или, например, нарушить процедуру проверки.

  • Файл
  • Уплата
  • Возвраты налога
  • Налоговые зачеты и вычеты
  • Налоговые формы и инструкции

  Подать жалобу в налоговые органы

  «Сообщение о подозреваемых недобросовестных организаторах налоговых схем или специалистах по оформлению налоговой документации и заполнению налоговых деклараций» – Форма 14242 (Английский)

  Организация недобросовестных налоговых схем или схем уклонения от уплаты налогов.

  «Жалоба на специалиста/организацию по оформлению налоговой документации и заполнению налоговых деклараций» – Форма 14157 (Английский)

  Мошенничества или недобросовестные налоговые схемы, организуемые недобросовестными специалистами или компаниями по оформлению налоговой документации и заполнению налоговых деклараций.

  «Заявление о мошенничестве составителя налоговой декларации или его неправомерных действиях» – Форма 14157-A

  Специалист по оформлению налоговой документации и заполнению налоговых деклараций подал или изменил вашу налоговую декларацию без вашего согласия и вы пытаетесь внести изменения в свой налоговый счет. Отправьте эту форму в дополнение к Форме 14157.

  «Ссылка на освобожденную от уплаты налога организацию» (Жалоба) – Форма 13909 (Английский)

  Ненадлежащее поведение или неправомерные действия освобожденной от уплаты налогов организации или плана работников.

  Все материалы сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.

  Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник.

  Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны Министерства внутренних дел Российской Федерации не требуется.

  3 марта 2015

  В целях реализации части 8 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приказываю:

  1. Утвердить Порядок рассмотрения налоговыми органами сообщений о преступлениях, предусмотренных статьями 198 — 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно приложению к настоящему приказу.

  2. Управлениям Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение.

  3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

  Руководитель Федеральной налоговой службы

  М.В. Мишустин

  По результатам рассмотрения материалов, направленных следователем в

  порядке, установленном частью седьмой статьи 144 Уголовно-процессуального

  кодекса Российской Федерации (__________________________________________)

  (дата, номер исходящего документа /

  дата, номер входящего документа)

  сообщаю о нарушении законодательства о налогах и сборах и о правильности

  предварительного расчета суммы предполагаемой недоимки по налогам и (или)

  сборам согласно _________________________________________________________

  (решению о привлечении к ответственности за совершение налогового

  правонарушения или решению об отказе в привлечении к ответственности

  за совершение налогового правонарушения**)

  от ____________________ № ____________.

  (дата)

  Вышеуказанное решение обжаловано /не обжаловано ____________________

  (нужное указать)

  ________________________________________________________________________.

  (в случае обжалования указывается информация об обжаловании решения

  и результатах обжалования решения)

  Исполнение вышеуказанного решения приостановлено ___________________

  ________________________________________________________________________.

  (в случае приостановления указывается информация о наименовании

  и реквизитах документа, являющегося основанием для приостановления

  исполнения решения)

  Приложение: на ______ л. в 1 экз. (копии всех упомянутых в настоящем

  заключении документов)***

  _________________________________________________________________________

  (в случае направления ранее материалов в следственные органы

  в соответствии с п. 3 ст. 32 НК РФ указать реквизиты

  сопроводительного письма (писем))

  ________________________ ________________ /____________________/

  (наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.*)

  М.П.

  _____________________________

  * Отчество указывается при наличии.

  ** Указывается одно из принятых решений.

  Регистрационный номер	Дата поступления в налоговый орган сообщения о преступлении и иных материалов	Наименование (Ф.И.О.) налогоплательщика	ИНН	КПП	Предполагаемая сумма недоимки по налогам и (или) сборам по данным следователя, тыс. руб.	Дата направления в нижестоящий налоговый орган	Дата направления по принадлежности в иной вышестоящий налоговый орган	Дата ответа из нижестоящего налогового органа	Дата направления ответа следователю	Результат рассмотрения сообщения о преступлении*	Сумма недоимки по налогам (или) сборам и расчет размера пеней и штрафов согласно данным налогового органа (заключению), тыс. руб.	в том числе, тыс. руб.
  												налог	пени	штраф
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16

  _____________________________

  * «1» — направлено заключение; «2» — следователь проинформирован о проведении проверки; «3» — следователь проинформирован об отсутствии сведений о нарушении.

  ---

  Урегулированы вопросы рассмотрения налоговыми органами сообщений о преступлениях, предусмотренных статьями 198-199.1 УК РФ. Речь идет об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов, о неисполнении обязанностей налогового агента.

  Согласно действующей редакции УПК РФ вышестоящий налоговый орган по отношению к тому, в котором состоит на учете плательщик, при поступлении от следователя копии сообщения о преступлениях с приложением соответствующих документов и предварительного расчета предполагаемой суммы недоимки обязан рассмотреть материалы не позднее 15 суток с момента их получения.

  С помощью нижестоящих инспекций проверяются факт постановки лица на учет, информация о текущих или проводившихся проверках и их результатах. По итогам готовится заключение, которое направляется следователю.

  Приведены описания конкретных действий, совершаемых в рамках рассмотрения сообщений. На каждое отведен свой срок.

  • Несмотря на усилия IRS, оно по-прежнему упускает доход из-за занижения налогов на прибыль физическими и юридическими лицами.
  • При сообщении о налоговом мошенничестве IRS потребуется конкретная информация, например о типе нарушения и наличии бухгалтерских книг или записей.
  • Уклонение также должно быть достаточно значительным с финансовой точки зрения, чтобы IRS начало расследование.
  • IRS не хочет, чтобы вы нарушили закон, чтобы помочь найти мошенника.
  • На завершение расследования по делу об уклонении от уплаты налогов может потребоваться несколько лет – и если обвинительный приговор не будет вынесен, компенсация не будет.

  Никто не любит платить больше своей справедливой доли налогов, чтобы компенсировать другим, которые намеренно уклоняются от уплаты налогов. Почему бы тем, кто уклоняется от уплаты налогов, не отказываться от части своих доходов, чтобы предоставить вещи, приносящие пользу общему благу, например дороги и канализацию, когда это делаете вы? Сообщить о мошенничестве с налогами – это все равно, что заявить о воровстве – вы просто просите его заплатить за то, что они пытаются получить бесплатно бесплатно.

  IRS вряд ли будет преследовать кого-то без уважительной причины.Если время и ресурсы будут потрачены, шансы на то, что усилия приведут к окупаемости, должны быть хорошими.Помимо определения того, кто, что, где, когда и почему человек уклонился от уплаты налогов, IRS потребуется конкретная информация (тип нарушения, наличие книг или записей и т. Д.). Недостаточно иметь догадку без дополнительных подробностей.

  Также убедитесь, что уклонение достаточно финансово.Например, о том,что ваш сосед не смог сообщить $ 50 няня зарабатывание не собирается заинтересовать IRS.С другой стороны, если вы работаете в крупном бизнесе, который, как вы подозреваете, занижает свои доходы, IRS, вероятно, будет очень заинтересован.

  Куда сообщить о налоговом преступлении. Оказался участником ситуации.

  Фальсифицировать жалобу в адрес нежелательного соседа, который на самом деле платит налоги, – не лучший способ отомстить.Когда вы подписываете форму IRS, предоставляющую свой отчет, вы заявляете: «Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что я изучил это заявление, мое сопроводительное заявление и подтверждающую документацию, и утверждаю, что такое заявление верное, правильное и полное насколько мне известно “. Вы не хотите, чтобы вас признали виновным в даче ложных показаний.

  Врываться в офис генерального директора на работе, чтобы получить доказательства, подтверждающие ваше заявление, – не лучшая идея. IRS не хочет, чтобы вы нарушили закон, чтобы помочь найти мошенника.Однако, если вы работаете бухгалтером в компании, которая жульничает по налогам, и часть вашей работы связана с работой с документами, которые доказывают, что компания жульничает, эти документы можно будет подать в IRS.

  Хотя IRS хочет сохранить вашу конфиденциальность, если дело против человека, о котором вы сообщаете, дойдет до суда, вас могут попросить выступить в качестве свидетеля.Если вас устраивает такая возможность, укажите свое имя в отчете.

  Если ваша «информация» на самом деле всего лишь предположение, вероятно, лучше держать ее при себе.Как объяснялось ранее в этой статье, у IRS нет ресурсов, чтобы следовать вашей догадке.

  Если вы сами являетесь налоговым мошенником, возможно, лучше будет оставаться в стороне. Ничто не говорит о том, что люди, которые заявляют о мошенничестве со стороны других лиц, будут более тщательно проверены налоговые декларации. Тем не менее, само собой разумеется, что вы не захотите делать что-либо, чтобы привлечь внимание IRS к себе, если вы не соблюдаете его правила.

  Если вы помогли спланировать или инициировать обман человека, о котором вы сообщаете, было бы разумно дважды подумать. Если вы решили сообщить о преступлении, в котором участвовали, будьте готовы к последствиям и определенно не ждите вознаграждения.

  Как и во многих других государственных процессах, необходимо преодолеть множество бюрократических проволочек.Поэтому, если вы ищете быстрые деньги, вы можете поискать в другом месте.Завершение расследования уклонения от уплаты налогов может занять несколько лет – и если обвинительный приговор не будет вынесен, компенсация не будет.Налоговое управление США не только должно определить вину, но и фактически взыскать причитающуюся сумму перед выплатой вам.Более того, если IRS определит, что ваши чаевые не «существенно способствовали обнаружению Службой и возмещению налогов», вы не получите вознаграждение.

  Также важно отметить, что при некоторых обстоятельствах, например при соблюдении конфиденциальности между адвокатом и клиентом, вы не сможете сообщить о мошенничестве с уплатой налогов.

  1. Документ должен иметь 3 части: вступительную, информационную или основную, заключительную.
  2. Название инстанции, в которую вы обращаетесь, должно быть указано в «шапке» документа.
  3. Название документа. Вы должны написать слово «Жалоба», без кавычек и точки в конце.
  4. В основной части следует описать ситуацию, которая вынудила вас обратиться в ведомство или орган с жалобой. Расскажите, где, когда и как произошло правонарушение, какие права были нарушены, кто совершил противоправное деяние.
• Далее указываются требования и их обоснование согласно законам РФ.
• В заключении перечисляются документы, которые прилагаются к жалобе.
• Далее ставится дата, когда подается документ, по желанию личная подпись.
• Помните, что в жалобе должны быть указаны тонные сведения. Все факты, даты и обстоятельства следует прописать безошибочно.
• Доказательства, о которых вы будете упоминать в тексте жалобы, должны быть полными и достоверными.
• Не следует затягивать текст в основной части – старайтесь писать кратко.
• Напомним и о грамотности. Документ – официальный, поэтому он должен быть написан без грамматических или пунктуационных ошибок.
• В случае, если орган не принимает анонимную жалобу и требуется прописать личные данные, пропишите. Но в тексте заявления укажите, что желаете скрыть личные сведения от лиц, которые будут задействованы в решении вопроса. Анонимность останется — но, заметьте, только между третьим лицом и заявителем.

Куда жаловаться на налоговую

Анонимная жалоба в Трудовую инспекцию оформляется по тем же правилам, которые мы расписали выше. Жалоба на работодателя может быть оформлена анонимно, автору даже не придется указывать своих личных данных.

Важный нюанс при оформлении такой жалобы заключается в том, что, если правонарушение было совершено в отношении автора, то ему придется указывать сведения о себе. Кроме того, ему предстоит подкрепить жалобу личными документами — например, копией трудовой книжки.

Если же личную информацию нужно вписать в жалобу, то выход для сохранения анонимности — один. Заявитель должен прописать в жалобе, что хотел бы попросить работников Трудовой инспекции не разглашать личную информацию третьим лицам, в том числе и работодателю.

Анонимно жалобу Президенту РФ можно направить несколькими способами. Первый – почтовым отправлением, то есть письмом, но указывать обратный адрес обязательно! Второй – онлайн, по интернету.

Второй способ сохраняет анонимность автора. Для него необходимо будет только указать фамилию, имя и электронный адрес заявителя.

Отправить жалобу можно тут.

Уплата налогов – это обязанность физических и юридических лиц, ведущих трудовую деятельность. Однако многие частные предприниматели и фирмы пренебрегают своими обязательствами, нарушая законы РФ.

Речь идет об отсутствии официальной регистрации, предоставлении ложных сведений, отсутствии лицензии на ведение некоторых видов деятельности и т. д.

Выявив одно из таких нарушений, гражданин имеет право подать анонимную жалобу в налоговую.

Речь идет о доносе на физическое или юридическое лицо, совершившее противоправные действия. При этом данные отправителя не указываются.

Порядок рассмотрения обращений граждан РФ закреплен в Федеральном законе №59. При составлении жалобы в любое госучреждение заявитель должен указать ФИО, адрес и номер телефона. Анонимные доносы в большинстве случаев остаются без рассмотрения.

Подача жалобы без указания заявителя возможна в следующих случаях:

1. Произошло нарушение трудового законодательства. При этом гражданин хочет раскрывать информацию о себе, боясь потерять работу.
2. Физическое или юридическое лицо ведет незаконную трудовую деятельность. Чаще всего подобные жалобы подаются конкурентами, желающими сохранить анонимность.
3. Выявлен факт коррупции. Речь идет о злоупотреблении служебным положением, требовании взяток и т. д.
4. У заявителя имеются сведения о готовящемся теракте.

Большинство обращений в ФНС связано с уличением предпринимателей в ведении незаконной деятельности. Здесь возможны следующие нарушения:

1. ИП или юридическое лицо не было зарегистрировано. При этом гражданин или фирма занимается продажей товаров или предоставлением услуг.
2. Регистрация ИП или ООО произошла с нарушением норм действующего законодательства. Чаще всего речь идет о предоставлении ложных сведений.
3. Предпринимательская деятельность ведется без лицензии. Некоторые сферы деятельности требуют наличия соответствующей разрешительной документации. Например, магазина или кафе необходима лицензия на торговлю спиртным. Частные клиники должны получить разрешение на оказание медицинских услуг.
4. Лицензия была выдана с нарушением действующих законодательных норм (были задействованы коррупционные схемы).

Прежде всего жаловаться на налоговую инспекцию (ее акты ненормативного характера, действия или бездействие должностных лиц) стоит в вышестоящий налоговый орган (либо вышестоящему должностному лицу, если конфликт произошел с правомочным должностным лицом). Если обращение будет подано без учета иерархической структуры — напрямую в Федеральную налоговую службу, то оно в любом случае будет перенаправлено по подведомственности (на что, соответственно, будет потрачено время). Жалобы на решения по налоговым проверкам, пока они не вступили в силу, необходимо подавать в ту инспекцию, решение которой обжалуется.

Если налоговая не реагирует должным образом на обращение заявителя, не принимает необходимых мер по заявлению, то можно пожаловаться в зависимости от конкретики конфликта:

• в прокуратуру — когда дело касается грубых нарушений прав налогоплательщика со стороны налогового органа;
• в судебную инстанцию. Данный способ приемлем для юридических лиц, когда действия или бездействие налоговой инспекции существенно вредят финансовой стабильности компании.

Следует помнить, что акты налоговиков ненормативного характера, действия (бездействие) должностных лиц обжалуются в суде лишь после их обжалования в вышестоящий налоговый орган (если речь не о федеральном налоговом органе).

Жалоба составляется в свободной форме. Тем не менее, чтобы обращение стало официальным документом и было рассмотрено, некоторые правила необходимо соблюсти. Оно должно содержать:

• сведение об органе, в который направляется документ для рассмотрения;
• сведения о лице, направляющем документ (Ф.И.О., адрес, контактные данные);
• описание проблемы с указанием конкретных нарушений, допущенных налоговой инспекцией (должностным лицом). Желательно опираться на конкретные статьи законов;
• требования заявителя;
• дата и подпись (с расшифровкой).

Не всегда сотрудники инспекции выполняют требуемые законодательством нормы, порой они не реагируют на полученные запросы. Жалоба в таких случаях обязательно должна подкрепляться доказательствами. Если не было ответа на запрос, указывается номер документа, прикладывается копия почтового квитка об отправке. Если сотрудник налоговой некорректно себя вел на выездной проверке, указываются данные свидетелей, прикладывается копия видеозаписи.

Немало жалоб связано с задержкой выплат налогового вычета. Если плату задерживают сверх месяца с той даты, как сданы документы на вычет, значит, проводится камеральная проверка. Ее срок может достигать трех месяцев. Когда и этот срок истек, а от налоговиков невозможно получить вразумительного ответа по телефону или в порядке личного приема, следует писать жалобу. Она составляется в произвольной форме с обязательной ссылкой на номер и дату приема инспекцией начальных документов и указанием требований. Возможно потребовать и уплату пени, приложив соответствующий расчет.

Пожаловаться в налоговый орган можно различными способами:

• в устной форме по специальным номерам, узнать которые можно на сайте налоговой службы;
• путем личного обращения;
• в письменном виде (почтой, факсом);
• в электронном виде.

Жалоба онлайн подается непосредственно через портал налоговой службы и подразумевает указание личных реквизитов заявителя.

Анонимную информацию по фактам коррупции можно сообщить по телефонам доверия.

За жалобы на самозанятых обещают по 50 000 ₽. Как их получить?

В налоговую инспекцию можно подать жалобу на работодателя. Это делается в случаях, когда он:

• выплачивает сотрудникам зарплату неофициально (в конвертах), что лишает людей в дальнейшем права претендовать на определенные государственные гарантии;
• задерживает выплату заработной платы;
• отказывается оформлять трудовой договор, хотя отношения уже сложились как трудовые;
• производит неправомерные удержания с заработной платы, в том числе под видом взыскания штрафов за различные дисциплинарные проступки;
• иным образом нарушает права работников, совершая тем самым экономические преступления.

Если у вас остались вопросы по обжалованию действий налоговиков, составлению конкретной жалобы, вы можете получить бесплатную консультацию у наших специалистов по телефону или через онлайн-чат.

​

Для начала нужна полная уверенность, что известный вам человек (люди) действительно совершает правонарушение (преступление) и незаконно занимается предпринимательством. Например, за забором вашего дачного участка сосед устроил шашлычную, целыми днями готовит, а вечерами за ярко освещённым окном пересчитывает наличность.

И всё это без наличия ИП/ООО, кассового аппарата и различных разрешений.

• Например, вы обратились в фирму, чтобы заключить некий договор. Попросили показать лицензию или свидетельство о регистрации компании, а вам отказали. Это и будет вашим аргументом при подаче жалобы.
• Компания оценила свои услуги в сто тысяч рублей, а в договоре указано только пятьдесят? Причём получение оставшейся суммы подтверждено какой-то сомнительной квитанцией? Вот ещё один аргумент.

Наверняка это сокрытие доходов и неуплата налогов, особенно если подобных договоров – сотни.

• Копии договоров и финансовых документов должны помочь.
• Фото- и видеосъёмка, копии обращений, которые уже были поданы ранее, но почему-то остались без ответа, скриншоты страничек из социальных сетей – доказательная база может быть очень обширна.

В целом до подачи жалобы можно получить консультацию по «горячему» телефону или в приёмные дни. Специалисты любого госоргана обязательно должны вникнуть в ситуацию и дать полезные советы.

• В ОЭБ можно заявить об экономическом преступлении. Заявление будет отписано одному из специалистов, который при необходимости направит запросы и в другие органы/службы (ту же налоговую).
• Кроме того, можно посетить приёмную депутата, на участке которого творится беззаконие.
• Существуют также различные общественные организации, которые поддерживают законный бизнес и борются по мере сил с неправомочным.
• Кроме того, в Интернете можно найти независимые ресурсы. Энтузиасты различных специальностей помогают людям разобраться в их проблемах, составить жалобы, подсказывают, куда и как лучше обратиться.

• Любое заявление должно проходить под входящим номером. В некоторых случаях требуется несколько рабочих дней, чтобы такой номер был присвоен.
• На ответ даётся определённое время с момента регистрации жалобы (пр. на незаконную предпринимательскую деятельность). Обычно это тридцать календарных дней.

Борьба с незаконным предпринимательством в России – дело пока что трудное. Под реальную, ощутимую ответственность попадают лишь очень серьёзные нарушители с целым «набором» преступлений. Однако стоит надеяться, что методы и способы решения подобных проблем будут совершенствоваться.

Следующее видео содержит еще больше полезной информации об обращении при раскрытия нелегального предпринимательства:

Главное перед обращением – убедиться, что предприниматель действительно нарушает действующие законы и правила.Обязательно собираются доказательства. Пример нарушения – когда при обращении к представителям юридической конторы её сотрудники отказываются выдавать лицензию, хотя их деятельность требует подробного оформления и сопровождения.

Это можно использовать как подтверждение несанкционированного ведения предпринимательской деятельности.

Отдельного рассмотрения заслуживают случаи, когда в документах фиксируют сумму меньше, чем то, что клиент заплатил в реальности. Значит, руководство пытается уклониться от уплаты официальных налогов. Можно использовать любые материалы:

1. Письменные формы.
2. Собранные аудиофайлы, если ранее описанный источник информации отсутствует.
3. Допускается собирать видеозапись.

Чем серьёзнее и весомее будут доказательства – тем лучше. Иначе контролирующие органы скажут о том, что состав преступления отсутствует. И заявление в очередной раз останется без рассмотрения. Можно направить жалобу с сохранением анонимности. То есть, никто не узнает, какой именно гражданин составил документ.

Но надо составить документ таким образом, чтобы его приняли к рассмотрению, смогли получить необходимые сведения. Главное требование – лаконичное изложение фактов, насколько это возможно.

Нужно соблюдать стандартную структуру, характерную для заявлений. Сведения общего характера заполняют правую верхнюю часть. По центру указывают наименование заявления. Основной текст идёт со следующего абзаца. Обычно документы включают следующие сведения:

• Личные сведения относительно заявителя.

Физическое лицо, составившее документ, должно идентифицировать свою личность. Для этого чётко указывают ФИО.

В последнем случае описывают саму компанию или индивидуального предпринимателя, с которым связана жалоба.

Обязательно пишут, за кем были замечены нарушения. Следующими идут ФИО предпринимателя. Отдельно указывают, в чём состоит суть жалобы на него. Например – если нет лицензии на вид работы, который этого требует. Сфера работы нарушителей тоже подлежит идентификации. То есть – описывают, какие товары и услуги реализуются без лицензии.

• Следующие – детали, точная просьба принять те или иные меры.

В заявлении разрешают фиксировать любые сведения, которые кажутся важными, связанными с текущим делом. Обычно не забывают о дате совершения преступления, точном времени его обнаружения.

Можно указать, какое наказание считают правильным для предпринимателя в конкретной ситуации.

Отдельно учитывают специфику самой организации, на рассмотрение которой передают документы. Конкретные службы отвечают за конкретные сферы деятельности. Надо заранее определиться с тем, кто будет рассматривать обращение.

Ответ кроется в самом определении: незаконное, значит идущее в разрез с нормами действующего законодательства. Однако здесь есть один нюанс — не все способы получения прибыли считаются коммерческой деятельностью.

• ведение бизнеса юридическими лицами и гражданами, при этом возможные риски возлагаются на лицо, занимающееся такой деятельностью;
• систематическое извлечение финансовой выгоды: реализация продуктов производства, оказание коммерческих услуг, продажа или сдача недвижимости в аренду;
• регулярное получение прибыли.

Отсюда можно сделать вывод, что предпринимательская деятельность подразумевает стабильный доход. Если гражданин подвёз соседа на машине или помог с ремонтом в квартире, получив за это определённое вознаграждение, он не становится ИП и не обязан декларировать прибыль как предприниматель.

Другое дело, если такой гражданин занимается частным извозом регулярно, оснастив автомобиль табличкой «Такси», или вместе с бригадой профессионально занимается ремонтом. Здесь речь идёт о систематическом извлечении материальной выгоды, поэтому для такой деятельности обязательна регистрация в качестве ИП и получение иных разрешительных документов (допусков и т.д.).

ОБЭП это ранее действовавшая аббревиатура учреждения. Сейчас оно переименовано в ОЭБиПК.

Расшифровывается следующим образом – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Структура занимается решением серьезных вопросов в сфере защиты и охраны экономической безопасности нашей страны.

В рамках уголовно законодательства учреждение занимается вопросами, связанными с нарушениями, относящимися к преступлениям указанных в ст. 159 УК РФ – мошенничество.

Кроме того, структура занимается вопросами административных нарушений включенных в ст. 7.27 КоАП РФ – мелкое хищение.

Отличие данных статей заключается лишь в общественной опасности, которая выражаемой в финансовой степени.

Законных оснований для подачи жалобы множество, перечислим лишь некоторые из них:

· оформляются кредиты в банке;

· заключаются липовые договора на поставку товара или оказание услуг, при этом берется предоплата по договору;

· принимают от людей личные накопления, обещают большой прирост вложений.

· собираются деньги якобы для дальнейшей работы заграницей;

· проработав испытательный срок без оформления, заработная плата не выплачивается, и в постоянный штат не включается.

По таким основаниям можно пожаловаться на организацию.

Кроме того трудящийся может подать жалобу на работодателя, если:

• работник не оформлен, он может в любое время остаться без работы, без каких либо объяснений и социальных гарантий, факт нарушений на лицо;
• если работники не оформлены официально, значит, работодатель не платит платежи в бюджет государства, соответственно возможно он утаивает и прибыль, что носит ущерб казне государства.

Для начала можно обратиться в трудовую инспекцию, если вас не хотят официально трудоустраивать. Орган контроля не реагирует на ваши обращения? Тогда смело пишите в отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). В этом случае вопрос будет решен незамедлительно.

Можно воспользоваться любым доступным способом для подачи обращения:

• подойти лично и подать заявление уполномоченному сотруднику;
• отправить заказным письмом через почту с приложением уведомления о вручении;
• подать заявление онлайн, через интернет.

Последний способ в последние годы становится все более популярным. Так как обманутые граждане могут дома в спокойной обстановке заполнить форму обращения на официальном сайте ОЭБиПК, что позволяет сэкономить личное время.

Жалоба может быть подана в различные структуры, в зависимости от типа нарушений:

• Роспотребнадзор. Орган рассматривает нарушения условий реализации товаров. Например, если ИП продает продукты, не соответствующие качеству, стоит обращаться именно в данную структуру;
• Роскомнадзор. Орган рассмотрит жалобу, если нарушение касается связи или информационных технологий. Например, на сайте ИП нет обязательных сведений или, наоборот, присутствует запрещенная информация;
• Налоговая служба (ФНС). Если ИП не платит налоги или совершает иные нарушения, связанные с налогообложением, стоит обращаться в данный орган;
• Федеральная служба по труду и занятости. Может рассматривать различные нарушения в трудовой сфере ИП. Например, если он не выполняет условий договора, заключенного с сотрудником, или задерживает выплату заработной платы;
• Государственная жилищная инспекция. Контролирует использование жилого фонда или помещений. Так, если ИП открывает производство по месту жительства, то обращаться стоит именно в этот орган;
• МВД РФ. При совершении индивидуальным предпринимателем различных административных и уголовных правонарушений, жалобу следует подавать в полицию. В ее структуре имеется и ОБЭП, которые рассматривают экономические преступления;
• Прокуратура. Полномочия органа достаточно широки. Если заявитель не знает, куда именно направлять жалобу, можно передать документ в прокуратуру, и впоследствии он будет переправлен по подведомственности.

Также можно обратиться в суд. Однако документ уже не будет жалобой, а будет являться заявлением, в том числе исковым. Процессуальное законодательство допускает рассмотрение судами жалоб, но в иных случаях.

Анонимная жалоба в налоговую инспекцию: образец 2021 года

Любой ИП в процессе своей деятельности может совершать правонарушения различного типа. Заинтересованные лица вправе направлять в соответствующие органы жалобы, по результатам проверки которых предприниматель может подвергаться санкциям. Какой-то специальной формы жалобы нет, но она должна полностью отражать суть и содержать ссылки на факторы, обстоятельства, доказательства и правовые нормы.

Основаниями налоговой проверки работодателя могут быть:

• жалоба работника на нарушение работодателем налогового законодательства
• если у работников низкая зарплата (ниже МРОТ или ниже среднего уровня зарплат по региону, по отрасли и т .д.)
• низкий показатель средней месячной зарплаты одного работника
• уточнение правильности исчисления налогов и сборов

Также налоговая проверка работодателя может быть проведена по иным основаниям, а именно:

• по поручению прокурора
• если истекли сроки для устранения нарушений, которые были выявлены при предыдущих проверках
• камеральная проверка проводится, в связи с представленными работодателем отчетами
• малый размер отчислений в бюджет
• частая смена адресов и соответственно смена налоговых органов
• другие основания

Налоговые проверки могут быть камеральными и выездными. Камеральная проверка проводится по месту нахождения налогового органа.

Рассмотрим более подробно порядок проведения налоговой выездной проверки работодателя, которой посвящена ст. 89 НК РФ. Указанная проверка проводится на территории работодателя в срок не более 2-х месяцев и заключается в следующем порядке:

1. принимается решение руководителем налоговой о проведении проверки
2. работодатель должен быть ознакомлен с вышеуказанным решением
3. в назначенное время, проверяющие приезжают на территорию работодателя и начинают проверку. В ходе проверки проверяющими могут запрашиваться необходимые для проверки документы
4. по результатам проверки составляется справка и вручается работодателю
5. в течение 2-х месяцев после проверки налоговая составляет акт и вручает его работодателю

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: работодатель при получении решения должен подготовить помещение для проверяющих и назначить ответственное лицо для контактирования с проверяющими.

Работодатель вправе обжаловать действия (бездействия), решения налоговой по проверкам.

Акты налоговой ненормативного характера могут быть обжалованы в вышестоящий налоговой орган и (или) в суд. При этом сначала жалоба подается в вышестоящий орган, а затем уже в суд. Кроме того, работодатель может подать возражения на акт проверки, а также дополнения к акту.

Рассмотрим алгоритм обжалования решения налоговой по проверке.

1. В налоговую подаются возражения на акт проверки
2. Составляется и подается в вышестоящий орган налоговой жалоба на решение по результатам проверки
3. После этого необходимо дождаться результата рассмотрения жалобы или истечения срока на рассмотрение жалобы
4. Если решение вышестоящей налоговой не устраивает, тогда следует подготовить и подать в районный суд административный иск
5. Завершающим в обжаловании проверки налоговой будет участие в судебном процессе и оглашение решения суда

Похожие записи:

• Образец заявления в трудовую инспекцию о невыплате заработной платы при увольнении
• Заявление отпустить ребенка из школы с последнего урока
• Ежемесячные пособия на ребенка до 1.5 в 2021