Уголовная ответственность за мошенничество дипломная работа

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Уголовная ответственность за мошенничество дипломная работа». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Нажав на кнопку «Скачать архив», вы скачаете нужный вам файл совершенно бесплатно.
Перед скачиванием данного файла вспомните о тех хороших рефератах, контрольных, курсовых, дипломных работах, статьях и других документах, которые лежат невостребованными в вашем компьютере. Это ваш труд, он должен участвовать в развитии общества и приносить пользу людям. Найдите эти работы и отправьте в базу знаний.
Мы и все студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будем вам очень благодарны.

Чтобы скачать архив с документом, в поле, расположенное ниже, впишите пятизначное число и нажмите кнопку «Скачать архив»

• Уголовная ответственность за мошенничество

  Изучение эволюции мошенничества, как формы хищения и вида преступной деятельности. Понятие и признаки мошенничества по уголовному законодательству Республики Казахстан. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, связанного с мошенничеством.

  дипломная работа [88,6 K], добавлен 09.11.2010

• Уголовная ответственность за мошенничество в России и за рубежом

  Развитие и анализ законодательного регулирования уголовной ответственности за мошенничество. Юридический анализ специальных составов мошенничества и проблема отграничения их от смежных составов. Современная законодательная характеристика мошенничества.

  дипломная работа [169,3 K], добавлен 30.01.2017

• Понятие мошенничества

  Комплекс теоретических и практических вопросов, составляющих виктимологические аспекты борьбы с мошенничеством. Влияние виктимологических характеристик на уголовную ответственность и наказание, их роль в детерминации и предупреждении преступлений.

  дипломная работа [87,3 K], добавлен 27.01.2014

• Уголовно-правовая характеристика новых составов мошенничества (ст. 159.1 — 159.6 Уголовного Кодекса Российской Федерации)

  Понятие и способы совершения мошенничества. Формы и средства мошеннического обмана. Характеристика составов мошенничества (в сфере кредитования, страхования, с использованием платежных карт, при получении выплат) и цели их введения в Уголовный Кодекс.

  курсовая работа [38,1 K], добавлен 06.04.2016

• Мошенничество в страховании

  Сущность мошенничества в страховании, его формы, причины и последствия. Уголовно–правовая характеристика основного состава этого вида преступлений. Методы борьбы с мошенничеством в России. Особенности его предотвращения на зарубежном страховом рынке.

  курсовая работа [39,9 K], добавлен 05.06.2013

• Уголовная ответственность за квалифицированные виды убийств, характеризующие субъективные обстоятельства совершения преступления: проблемы теории и практики

  Исследование понятия и классификации убийств по действующему уголовному законодательству Российской Федерации. Анализ спорных вопросов квалификации групповых форм соучастия при убийстве. Уголовная ответственность за убийство по мотиву кровной мести.

  дипломная работа [115,8 K], добавлен 09.03.2013

• Мошенничество как один из видов хищения

  Общественные отношения, складывающиеся в области уголовно-правовой борьбы с мошенничеством. Субъективная и объективная стороны мошенничества. Сущность корыстного мотива. Квалифицирующие признаки мошенничества и его отличие от иных смежных составов.

  курсовая работа [50,6 K], добавлен 12.10.2014

• Мошенничество: понятие и виды, отграничение от смежных составов 2015 / Кузьмин Михаил Анатольевич, Фетисова Наталья Евгеньевна
• Особенности квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации 2018 / Кулешова Наталья Николаевна, Христофорова Елена Игоревна
• Вопросы судебной практики по уголовным делам о специальных видах мошенничества 2017 / Монахова Лариса Вячеславовна
• К проблеме декриминализации экономических преступлений 2014 / Безверхов А. Г.
• Спорные аспекты современной теоретико-правовой модели состава мошенничества в сфере кредитования 2018 / Федоров Игорь Зиновьевич, Городнова Ольга Николаевна, Купцов Владимир Александрович

С наступлением пятого курса студенты не спешат приступать к написанию дипломной работы по дисциплине Уголовное право. И дело чаще всего не в лени, а в дополнительной нагрузке на будущего специалиста. Именно в этот жизненный период ему приходится проходить профессиональную практику, готовиться к основной сессии и госэкзаменам и даже подыскивать себе первое рабочее место.

Все эти заботы отвлекают от самого главного – написания дипломного проекта с целью демонстрации навыков и умений, полученных в ходе многолетней учебы.

И тут очень кстати будет надежная помощь тех, кто подстрахует и выполнит написание дипломной работы на заказ.

Чтобы узнать цену на дипломную работу по теме Уголовная ответственность за мошенничество, оставьте заявку с данными по вашему заказу. На конечную стоимость будут влиять такие факторы, как предмет и тема, дополнительные рекомендации от преподавателя, срочность выполнения заказа.

Для более точной оценки свяжитесь с нашим менеджером.

Пленум ВС: как накажут за использование поддельных дипломов и справок

Дипломная работа априори не может быть уникальной на 100% за счет обязательного использования в ней мыслей, цитат и отрывков работ других ученых. Если еще поручить эту работу ненадежному исполнителю, можно и вовсе получить в итоге некачественную работу с минимальной уникальностью. Ведь часто недобросовестные авторы просто копируют чужие труды в интернете. Как решить проблему грамотно?

Обращайтесь в нашу компанию. Здесь вы можете рассчитывать на помощь профессиональных авторов, которые напишут работу с чистого листа и вдобавок грамотно ее оформят. А отдел контроля качества проводит дополнительную проверку готовых работ на фактчекинг, наличие ошибок и опечаток, уникальность.

Готовы сделать заказ? Осталось всего пару шагов:

1. Заходите на наш сайт.
2. Заполняйте форму и дождитесь оценки заказа.
3. Внесите предоплату и спокойно ожидайте работу.

Никакой спешки и суеты – только профессиональная размеренность и уверенность. Заказывайте, и вы будете уверены в завтрашнем дне.

• Автореферат
• Аннотация
• Аспирантский реферат
• Аттестационная работа
• Бакалаврская работа
• Бизнес-план
• Выпускная квалификационная работа
• Диплом MBA
• Дипломная работа
• Дипломная работа колледжа
• Диссертация
• Дистанционный экзамен, on-line тест
• Дневник практики
• Доклад
• Докторская диссертация
• Другое
• Исправление и доработка готовой работы
• Кандидатская диссертация
• Кейс
• Контрольная работа
• Копирайтинг
• Курсовая работа
• Лабораторная работа
• Литературный обзор, интерпретация текста
• Магистерская диссертация
• Маркетинговое исследование
• Монография
• Набор текста
• Научная статья
• Научно-исследовательская работа
• Онлайн-помощь
• Ответы на экзаменационные вопросы
• Отчет по практике
• Перевод текста
• Повышение уникальности
• Практическая работа
• Презентация
• Проверка выполненной работы
• Рабочая тетрадь, конспект
• РГР
• Реферат
• Рецензирование работ
• Речь, выступление, раздаточный материал
• Решение задач
• Самостоятельная работа
• Семестровая работа
• Статья ВАК
• Статья, рецензия
• Творческая работа
• Тезисный план
• Технико-экономическое обоснование
• Чертеж
• Шпаргалка
• Эссе

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ➨

…

«МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА: ПРЕДЕЛЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОЛНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» ➨

Нормы о материальной ответственности обеспечивают соблюдение дисциплины труда, профилактику неправомерного …

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ➨

В соответствии с Законом, обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими …

“ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ” ➨

В соответствии с Законом, обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими …

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОХИЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПО УК РФ ➨

Введение. Похищение людей известно давно. О нем рассказывают еще античные мифы Древней Греции. Теме похищения …

Как защищаться от обвинений в мошенничестве.

Бытовые услуги • Телекоммуникационные компании • Доставка готовых блюд • Организация и проведение праздников • Ремонт мобильных устройств • Ателье швейные • Химчистки одежды • Сервисные центры • Фотоуслуги • Праздничные агентства

Существует несколько видов шаблонных ситуаций мошеннических действий и стандартных методов их разрешения. Однако действие происходит в конкретных обстоятельствах и требует индивидуального решения. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации и принять необходимые меры в рамках законодательного поля, надо своевременно обратиться к опытному адвокату по мошенничеству.

В финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства нередко встречаются сделки с признаками, вызывающими сомнение, и случаи, когда из-за просчетов в организации системы управления предприятием или благодаря действиям контрагентов, конкурентам становится известна конфиденциальная информация.

Руководителю ООО и гражданам, вступающими в хозяйственно-финансовые отношения с субъектами предпринимательства, нужно знать основы Уголовного законодательства России, поскольку в рамках таких отношений велика вероятность столкнуться с мошенничеством в результате целенаправленной деятельности недобросовестных предпринимателей, стечения случайных обстоятельств или в результате деятельности самого общества.

Одной из статей УК по теме мошенничества юрлиц, касающихся деятельности ООО, является статья, в которой устанавливаются признаки мошеннических действий, под которыми подразумеваются:

• несоблюдение сроков выполнения договора;
• не полностью выполнений объем работ, оговоренных договором;
• невыполненные объемы работ, оплаченные авансом;
• неисполнение частично или в полном объеме работ или услуг, оговоренных договором.

Каждое из перечисленных положений может квалифицировано, как мошеннические действия или покушение на них.

После возбуждения по одному из перечисленных признаков уголовного расследования, с деталями возможного алиби, как правило, никто не разбирается. В большинстве случаев самые тяжкие обвинения направляются в сторону руководителя ООО и самым небольшим из наказаний, может стать заключение под стражу на время ведения предварительного следствия. Своевременно воспользовавшись услугой адвоката по мошенничеству, можно существенно уменьшить негативные последствия от сложившейся ситуации.

К мошенничеству, в соответствии с действующим законодательством, могут относится дела, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями или гражданскими отношениями, имеющие соответствующие признаки. К наиболее часто встречающимся в уголовной практике преступлениям среди учредителей и руководителей ООО относятся:

• изготовление и сбыт фальшивых документов, а также бланков ООО, штампов и печатей;
• присвоение финансовых и имущественных активов ООО или растрата их;
• ведение незаконной предпринимательской деятельности;
• проведение незаконных финансовых операций;
• производство контрафактной продукции, а также перевозка, хранение или сбыт такой продукции, оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В современном предпринимательстве такая практика имеет широкое распространение. Например, для изготовления продукции приобретается некачественное сырье, продукция производится с нарушением технологии на некачественном оборудовании и т.п.

В действующем УК существуют статьи, под действие которых потенциально может попасть большое количество холдингов и групп компаний. К одной из таких статей можно отнести статью, правовые нормы которой определяют такую деятельность, как противозаконное создание и реорганизацию предприятий с правом юридического лица. То есть, регистрация собственного ООО на свое имя и самостоятельный контроль его деятельности для получения доходов, не связанной с работой в реальном секторе. Согласно этой правовой норме, данная ситуация может квалифицироваться, как легализация финансовых или имущественных активов, приобретенных иными физическими или юридическими лицами в результате преступных действий.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо воспользоваться услугами адвоката по мошенничеству, которой поможет сформировать верную в правом отношении линию поведения и свести потенциальные риски к минимуму.

В категорию подобных правовых норм можно отнести статьи за уклонение от налоговых выплат; о фиктивном банкротстве; о фальсификации отчетности и документации учреждений, занимающихся финансовыми операциями.

Администрацию Общества с ограниченной ответственностью могут привлечь, как к гражданской или административной, так и к уголовной ответственности. Как именно будет наказано руководство ООО, зависит от тяжести совершенных противоправных действий. Это могут быть штрафные санкции; дисквалификация и запрет на руководство субъектом предпринимательства на определенный срок; привлечение к уголовной ответственности. Квалифицированный адвокат по мошенничеству в СПб сможет разобраться со сложившейся ситуацией и помочь избежать незаслуженного наказания, или минимизировать негативные последствия.

Дисквалификация может применяться как наказание за нарушение действующего трудового кодекса, например, за несвоевременную выплату зарплаты; преднамеренное или фиктивное банкротство; нарушение правил госрегистрации. Максимальная длительность дисквалификации не может превышать 3-х лет.

Ответственность руководства ООО личным имуществом, а его сотрудников – в размере средней зарплаты наступает при нанесении ущерба обществу и гражданам своими действиями вне рамок правового поля или бездействием. Ущерб возмещается в размере убытков, понесенных гражданами или акционерами Общества с ограниченной ответственностью.

Наказание в виде уголовной ответственности может назначаться за проступки, аналогичные тем, за которые может назначаться дисквалификация. Размер наказания определяется тяжестью противоправных действий. Например, если администрация ООО не производит выплату заработной платы в течение 2 месяцев в личных интересах, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Для возмещения ущерба, причиненного мошенническими действиями, пострадавший от них должен подать заявление одну из правоохранительных структур:

• органы внутренних дел, соответствующая структура которых обязана возбудить уголовное производство, установить личность подозреваемых, собрать доказательную базу и провести все необходимые следственные действия;
• органы прокуратуры, сотрудник которых должен установить степень вины подозреваемых в рамках действующего законодательства;
• судебное учреждение соответствующей инстанции, которое должно провести судебное разбирательство, вынести решение и проконтролировать его исполнение;
• ОБЭП, если мошеннические действия ООО касаются финансово-хозяйственной деятельности субъектов с правом юридич еского лица.

Воспользовавшись услугами адвоката по мошенничеству, можно правильно составить заявление, направить его в наиболее подходящую структуру, проконтролировать ход расследования и содействовать принятию судебного решения в свою пользу.

Для заявления с требованием расследовать мошеннические действия не разработан строго установленный стандарт. В таком заявлении должно указываться:

• название структуры МВД, в которую будет направлено заявление, ФИО и должность руководителя этой структуры и данные дежурного по отделению, если заявление оставляется у него;
• если заявление направляется в иные органы правопорядка, в нем указывается только название органа;
• в тексте заявления необходимо в деталях описать суть мошеннических действий, из-за которых заявитель вынужден обратиться в правоохранительные органы;
• в заключении заявления высказывается просьба о начале расследования в отношении гражданина или ООО, совершившего мошеннические действия и указывается размер финансовых или материальных потерь от этих действий.

В заявлении также желательно приводить ссылки на действующее законодательство, подсказать которые может адвокат по мошенничеству в СПб, чтобы была возможность определить вид мошенничества.

Для принятия правильных решений и выработки оптимальной линии действий гражданам и субъектам предпринимательства, столкнувшимися с мошенничеством необходимо воспользоваться услугами адвоката по мошенничеству. Профессиональный юрист проведет детальный анализ мошеннических действий, поможет составить необходимый пакет документов и эффективно защитит права пострадавших, собрав соответствующую доказательную базу. Подобные своевременные действия помогут быстро найти виновных и минимизировать потери от их противоправных действий.

Статьи по теме:
Мошенничество: статья 159 УК РФ
Что делать при обвинении в мошенничестве. Статья 159
Что считается мошенничеством?
Что грозит по статье 159 часть 2?
Обвинение в мошенничестве и его правовые аспекты
Мошенничество как обман: статья 159 УК
Как и чем может помочь адвокат в деле о мошенничестве ст. 159
Мошенничество в особо крупном размере

§1. Признаки состава мошенничества

Уголовный кодекс России 1996 года предусматривает ответственность за мошенничество в ст.159 и определяет его как «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Как видно из данного определения, мошенничество является одним из видов хищения.

Объектом мошеннического посягательства является собственность — частная (юридических лиц и граждан), коллективная, государственная, муниципальная и общественных организаций.

Предметом мошенничества, помимо имущества, является также право на чужое имущество как юридическая категория. Оно может быть закреплено в различных документах, например в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах ценных бумаг.

Документы, содержащие указания на имущественные права, нередко бывают, как показывает практика, предметом различных мошеннических операций, причем с момента получения мошенником такого документа, на основания обладания которым он приобретает право на имущество в натуральном и в денежном эквиваленте.

С объективной стороны специфика мошенничества состоит в способе его совершения. В отличие от многих других преступлений, которым присущ физический (операционный) способ, при мошенничестве способ действий преступника носит информационный характер, либо строится на особых доверительных отношениях, сложившихся между виновным и потерпевшей стороной. В качестве способа завладения имуществом или приобретения права на имущество закон называет обман или злоупотребление доверием, которые и характеризуют качественные особенности данной формы хищения. Конечно, обман сам по себе ещё не есть изъятие имущества и его обращение в пользу преступника. Но в составе мошенничества обман и злоупотребление доверием выступают в роли вспомогательного действия, обеспечивающего выполнение основного действия, и включаются в него.

Именно способом противоправного хищения чужого имущества (или права на него) это преступление отличается от других корыстных преступных посягательств на собственность. Способ совершения преступления относится, как известно, к факультативным признакам объективной стороны преступления. Однако если способ указан в законе, то он приобретает значение обязательного признака и, следовательно, его установление в таком случае является необходимым для наличия состава конкретного преступления.

Как уже отмечалось выше, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием. По-этому прежде всего следует определить понятие обмана.

Уголовный кодекс 1996 года, как и Уголовный кодекс 1960 года, не содержит определение обмана. Оно раскрывается в юридической литературе при анализе различных составов преступлений таких, как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, обман потребителей, служебный подлог и других, а также непосредственно мошенничества.

Более удачную трактовку обмана дает А.В. Кузнецов: «Обман характеризуется как сознательное введение в заблуждение кого-либо относительно определенных обстоятельств, событий, явлений, фактов путем искажения действительного представления о них». Представляется возможным использовать именно данную формулировку по следующим причинам:

Уголовная ответственность за мошенничество

Итак, в работе рассмотрены в общих чертах основные признаки хищения (противоправность, безвозмездность и другие), дан детальный анализ одной из его форм — мошенничества.

Формы хищения различаются в основном по способам. Так, для кражи характерна тайность, для грабежа — открытость, для разбоя — насильственный способ, опасный для жизни или здоровья, для хищения вверенного имущества — присвоение и растрата. Способом Мошенничества является обман или злоупотребление доверием. Обман можно определить как умышленное введение в заблуждение лица или поддержание уже имеющегося у него заблуждения путем передачи не соответствующей действительности информации или умолчания о различных фактах, вещах, явлениях, действиях, о которых лицо обязано было сообщить, с целью склонить это лицо передать виновному какое-либо имущество либо право на это имущество. Злоупотребление доверием при мошенничестве характеризуется умышленным использованием виновным доверительных отношений с потерпевшим, а равно правомочий, предоставленных ему в силу закона или договора, во вред правам и охраняемым законом интересам граждан, общества или государства.

Оконченным мошенничеством признается не только хищение чужого имущества, но и приобретение документа, предоставляющего виновному определенные права на это имущество.

В современный период появляются новые виды обмана при совершении мошеннических посягательств. Среди них можно выделить построение финансовых «пирамид», использование различных подложных платежных документов при совершении разнообразных сделок, получение товаров «на реализацию» от имени фирм, в действительности не существующих. (Хотелось бы обратить внимание сотрудников правоохранительных органов на необходимость борьбы как с традиционными видами мошенничеств, так и с недавно появившимися. Однако наряду с раскрытием и расследованием мошенничеств, также очень важна профилактическая и разъяснительная работа. Законопослушные граждане, чьим имуществом обманным путем завладевают преступники, обычно думают, что они сами виноваты, понадеялись на легкую прибыль и прогорели. В целях предупреждения совершения преступлений этого вида можно, к примеру, через средства массовой информации довести до граждан элементарные правила соблюдения осторожности при заключении любых сделок — внимательно проверять документы контрагентов: паспорта, доверенности, платежные поручения и тому подобное, потому что чаще всего с помощью представления поддельных документов и совершаются мошенничества.

Правильная квалификация мошеннических посягательств способствует повышению эффективности борьбы правоохранительных органов (в первую очередь органов внутренних дел) с этим видом преступлений. По нашему мнению, пособие будет полезным как для использования в учебном процессе, так и в практической деятельности.

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. М.: Юрид. лит., 1995.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2006.

Монографии, учебники, учебные пособия

3. Криминалистика: Учеб. для вузов/ Под pед. Р. С. Белкина; Белкин Р. С.; Коpухов Ю. Г.; Россинская Е. Р.- М.: НОРМА-ИHФРА-М, 1999.

4. Криминалистика: Ю.В. Гаврилин, Н.Г. Шурухов. Методика расследования отдельных видов преступлений. Курс лекций. Москва. 2004.

5. Криминалистика: Учебник для вузов/Под ред. Р.С. Белкина .-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Норма,2004.

6. Криминалистика: Учебник/Под ред.Н.П.Яблокова.-3-е изд., перераб. и доп. М. Издательство Юристъ.2005.

7. Криминалистика: Крылов И.Р. В мире криминалистики. С-Пб. 2000.

8. Криминалистика: Крылов И.Р. Криминалистическое учение о следах. С-Пб. 2003.

9. Выявление и раскрытие мошенничества : учеб. пособие / Под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб. Лань, 2000.

10. Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях. Учебно-практическое пособие. М.Экзамен. Право и закон,2004.

11. Попов В. А., Криминалистика. Юридическая литература, М.2002 .

12. Колицин Е.В. О некоторых вопросах мошенничества./ Вестник московского университета. 2006, №1.

13. Лимонов В.Н. Уголовно-правовая оценка мошенничества. /Журнал Российского права. 2002, № 12.

14. Петухов Б.В. К вопросу о понятии мошенничества./ Юрист 2004, № 3

15. Ильин И.В. Историческое развитие уголовно правового понятия мошенничества в российском законодательстве./ История государства и права. 2007, № 3.

16. Кочкина С.В.Субъективная сторона мошенничества./ Вестник Барнаульского юридического института МВД Рос. 2006, № 10

17. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. М., 1998.

18. Михаль О.Сложности квалификации мошенничества./ Уголовное право 2007, № 6.

19. Ледяев А.П. Классификация криминалистически значимых признаков организованного мошенничества./Российский судья 2006 г. № 9

20. Таратунин Б.К. Мошенничество или грабеж?/ Уголовный процесс. 2005, № 2.

21. Гуйва О.А. Мошенничество: использование специальных познаний при расследовании./ «Черные дыры» в российском законодательстве 2007 г. № 5.

22. Елисеев В.В. Особенности личности потерпевшего от мошенничества./ Современное право 2006 г. № 8

23. Минаева А.В. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о мошенничестве./ Закон и право 2006, №1.

24. Шагиахметов М.В. Особенности расследования крупных мошенничеств./ Законность 1999, №12.

25. Навалихин А.А. Противодействие расследованию мошенничества и криминалистические методы его преодоления. Тюменский юридический институт МВД РФ, 2008.

26. Бушинская М.Г. Признаки противодействия расследованию мошенничества. / Закон и право. 2005, № 12.

27. Бушинская М.Г. Дубровин С.В. Сокрытие преступлений как способ противодействия расследованию мошенничества. /Закон и право. 2006, № 1. Крамин Е.С. О путях повышения эффективности и борьбы с мошенничеством на потребительском рынке./ Следователь. 1999, №9. Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ мошенничества./ Адвокат.2002, №6.

28. Куринов Б.А. О некоторых научно-правовых аспектах криминалистической характеристики мошенничества./ Государство и право.2005, №12.

29. Микаутадзе С.Р. Структура и динамика развития профессиональной преступности в современной России. / Российский следователь. 2006, № 8.

30. Лановой А.Ф. Способ мошенничества: криминалистический анализ системы действий мошенника и ее терминологическое обозначение. / Российский следователь.2007, № 6.

31. Чуряк К.Н. Обман как способ совершения преступления в истории. / Вестник УЮИ МВД РФ.2002, №3. Щепалов С.В. Мошенничество — это умышленное причинение имущественного ущерба. / Российская юстиция. 2003, №1. Зейналов М.М. Спорные вопросы определения предмета мошенничества / Современное право. 2007, № 12.

Криминалистика: Учебник/Под ред. Яблокова Н.П. 3-е изд., перераб. и доп. М. Изд. Юрист. 2005, стр. 24.

Зейналов М.М. Спорные вопросы определения предмета мошенничества / Современное право. 2007, № 12. С. 45.

Колицин Е.В. О некоторых вопросах мошенничества. Вестник московского университета. 2006, №1. С. 24.

Лимонов В.Н. Уголовно-правовая оценка мошенничества./Журнал Российского права .2002, № 12. С. 80.

Лимонов В.Н. Уголовно-правовая оценка мошенничества./Журнал Российского права .2002, № 12. С. 82.

Петухов Б.В. К вопросу о понятии мошенничества./Юрист. 2004, № 3. С. 63.

Ильин И.В. Историческое развитие уголовно-правового понятия мошенничества в российском законодательстве./История государства и права. 2007, № 3. С. 27.

Петухов Б.В. К вопросу о понятии мошенничества./ Юрист. 2004, № 3. С. 62.

Кочкина С.В. Субъективная сторона мошенничества./Вестник Барнаульского юридического института МВД Рос. 2006, № 10. С. 17.

Кочкина С.В.Субъективная сторона мошенничества./ Вестник Барнаульского юридического института МВД Рос. 2006, № 10. С. 18.

Выявление и раскрытие мошенничества : учеб.пособие / Под общ.ред. В.П. Сальникова. С-Пб. Лань. 2000. С. 64.

1. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. М. 1998. С. 48.

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. М. 2006.

Михаль О.В. Сложности квалификации мошенничества./ Уголовное право. 2007, № 6. С. 33.

Михаль О.В. Сложности квалификации мошенничества./ Уголовное право. 2007, № 6. С. 34.

Ледяев А.П. Классификация криминалистически значимых признаков организованного мошенничества./ Российский судья. 2006, № 9. С. 28.

Михаль О.В. Сложности квалификации мошенничества./Уголовное право. 2007, № 6. С. 35.

Таратунин Б.К. Мошенничество или грабеж?/ Уголовный процесс. 2005, № 2. С. 3.

Таратунин Б.К. Мошенничество или грабеж?/ Уголовный процесс. 2005, № 2. С. 4.

Гаврилин Ю.В., Шурухов Н.Г. Методика расследования отдельных видов преступлений. Курс лекций. Москва. 2004. С. 144.

Гаврилин Ю.В., Шурухов Н.Г. Методика расследования отдельных видов преступлений. Курс лекций. Москва. 2004. С.145.

Гаврилин Ю.В., Шурухов Н.Г. Методика расследования отдельных видов преступлений. Курс лекций. Москва. 2004. С.146.

Петухов В.Б. К вопросу о понятии мошенничества./ Юрист. 2004, №3. С.64.

Крылов И.Р. В мире криминалистики. С-Пб. 2000. С.12.

Гаврилин Ю.В., Шурухов Н.Г. Методика расследования отдельных видов преступлений. Курс лекций. Москва. 2004. С.149.

Гуйва О.А. Мошенничество: использование специальных познаний при расследовании./»Черные дыры» в российском законодательстве. 2007, № 5. С. 383.

Михаль О.В. Сложности квалификации мошенничества./Уголовное право. 2007, № 6. С. 36.

Целью исследования является проведение научного анализа мошенничества, разработка на этой основе предложений по совершенствованию норм уголовного законодательства, предусматривающих ответственность за мошенниче-ские действия.

Поставленная цель обуславливает необходимость решения в процессе исследования следующих задач:

рассмотреть исторический аспект возникновения преступлений против собственности;

дать криминологическую характеристику преступлений против собственности;

определить понятие и признаки хищения;

проанализировать объективные и субъективные признаки мошенничества;

рассмотреть, в чем проявляется отграничение мошенничества от смежных составов преступлений. Методологической основой исследова-ния является доктрина современного уголовного права как фундаментальной отрасли российского права и науки. В процессе работы использованы философско-диалектические (общенаучные) методы познания исторический, логический, системно-структурный, сравнительно-правовой (компаративистский), конкретно-социологический, формально-юридический и эмпирический.

Структура и объем дипломной работы определены целями, задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы.

ОСОБЕННОСТЬ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ МОШЕННИЧЕСТВА КАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ
1.1 Понятие и признаки мошенничества
1.2 Криминологическая характеристика мошенничества

1.3. Историческое развитие уголовно-правового понятия мошенничества в российском законодательстве
ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА
2.1 Объект и предмет мошенничества
2.2 Объективная и сторона мошенничества
2.3 Субъект и субъективная сторона мошенничества
ГЛАВА 3. МОШЕННИЧЕСТВО И ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

3.1. Отграничение мошенничества от кражи

3.2. Отграничение мошенничества от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

3.3. Отграничение мошенничества от присвоения и растраты

Мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

При мошенничестве виновный с целью завладения чужим имуществом или правом на него использует обман лица, в собственности, владении или ведении которого находится имущество, в результате чего это лицо, будучи введенным в заблуждение, добровольно передает имущество виновному.

Предметом мошенничества выступает как чужое движимое или недвижимое имущество, так и право на чужое движимое имущество. Как и при краже, при мошенничестве субъект не имеет ни реального, ни предполагаемого права на изымаемые материальные ценности и до изъятия они не находятся в его владении.

Особенностью мошенничества является то, что виновный может завладеть правом, как на осязаемое, так и на неосязаемое имущество (т.е. имущество, не имеющее определенного объемного выражения, не воспринимаемое зрительно или с помощью тактильной чувствительности — например, отдельные виды энергии, радиоволны определенной частоты).

В. Лимонов отмечает, что приобретение права на чужое имущество — это особая разновидность мошенничества. «Это деяние, — указывает он, — не является хищением, так как не связано с изъятием и (или) обращением в пользу виновного или других лиц чужого имущества. Специфика этой разновидности мошенничества заключается в том, что лицо, ее совершающее, путем обмана или злоупотребления доверием не завладевает имуществом, а лишь приобретает право на него».

4 стр., 1644 слов

Налицо состав мошенничества, если потерпевший, хотя бы и под влиянием обмана, но передавал свое имущество во владение, пользование или распоряжение (если не в собственность) виновного. Если потерпевший передает другому лицу какие-либо ценности не во владение, а, например, для осмотра (в своем присутствии), то эти ценности не только юридически, но и фактически продолжают оставаться во владении потерпевшего. В действиях виновного, если он скрывается с имуществом, в зависимости от их характера, имеется состав кражи или грабежа. Например, лицо просит у собственника разрешения примерить золотое кольцо и, одев его, тут же скрывается. В этом случае действия жулика следует рассматривать как грабеж.

Если лицо завладевает имуществом, но не получает возможности реально распорядиться им по своему усмотрению, его действия следует квалифицировать как покушение на мошенничество. В отличие от кражи, предметом мошенничества может выступать не только имущество, но и оформленное документально право на имущество. При краже виновный изымает имущество из чужого владения скрытно от собственника или владельца, завладение имуществом происходит вопреки воле потерпевшего, при мошенничестве же собственник или владелец как бы добровольно (хотя и под влиянием обмана) передает свое имущество виновному во владение или пользование.

Смежный с мошенничеством состав преступления, как незаконное получение кредита устанавливает ответственность за «получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб», а ее ч. 2 — «за незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству».

10 стр., 4949 слов

Объектом всякого преступления являются общественные отношения, в которых опосредуются определенные блага, интересы людей, а также общественные и государственные интересы.

Родовым объектом мошенничества, как преступления предусмотренного главой «Преступления против собственности», всегда являются общественные отношения собственности между людьми по поводу материальных благ.

Непосредственным объектом мошенничества следует признать формы собственности, которые несмотря на их различия, охраняются законом в равной мере. Исходя из определения хищения и определения мошенничества предметом данного преступления является — имущество.

Во — первых, предмет мошенничества, как и предмет хищения, должен быть материальным (физическим), то есть должно быть вещественным, материальным предметом внешнего мира, очерченным в пространстве. При применении данного положения на практике в последнее время возникают определенные трудности.

Второй признак предмета мошенничества — экономический. Его суть в том, что предметом может быть только вещь, имеющая определенную экономическую ценность. Предмет хищения, в том числе мошенничество, олицетворяет человеческий труд. Это означает, что предмет:

• а) произведен человеком;
• б) содержит человеческий труд, если речь идет о продукте биологического природного происхождения.

Предметом мошенничества, любой его формы, могут быть товарно-материальные ценности в любом состоянии и виде, обладающие экономическим свойством стоимости, а также деньги, как всеобщий эквивалент стоимости как особый товар, выражающий цену любых других видов имущества.

И третий признак предмет мошенничества — юридический. То есть, таким предметом может выступать лишь чужое имущество. Чужим является имущество, на которое лицо не имеет ни вещных прав, круг которых очерчен законом, ни обязательственных прав, которые могут создаваться по усмотрению самих лиц. К вещным правам, например, относятся: право собственности, право пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты и т. п., а к обязательственным правам относятся: право аренды, хранения, найма и т. п.

Объектом мошенничества в принципе может оказаться любой человек. Но наибольшая вероятность таковым оказаться у того, кто, во-первых, как и мошенник, хотел бы быстро и без затрат обычных трудовых усилий обогатиться. В этом пункте многие жертвы по мотивам тождественны мошенникам. Во-вторых, наиболее предрасположен к роли жертвы человек, характерной психической особенностью которого является внушаемость (податливость, уступчивость…).

В-третьих, жертвы мошенничества — это, как правило, невежественные люди в тех именно сферах, где действуют мошенники. В-четвертых, жертва мошенничества — это человек, в высшей степени наделенный потребностью жить с верой в людей, и потому у них часто отсутствует необходимая критичность к сомнительным и подозрительным начинаниями предложениям мошенников. В-пятых, объектом мошенничества чаще всего бывает человек, у которого чрезвычайно выражена зависимость в принятии любых решений от позиций, мнений, точек зрения других людей и внешних обстоятельств.

«Объективная сторона — это составная часть состава преступления, характеризующая внешнее проявление конкретного общественно опасного поведения, причинившего вред объекту, охраняемому уголовным законом». Признаки, характеризующие объективную сторону не всех, а только конкретных составов преступлений принято называть факультативными (способ, место, время, обстановка, орудия совершения преступления).

В случае с мошенничеством способ совершения преступления — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество.

В большинстве случаев уголовный закон считает объективной стороной оконченного состава преступления (в данном случае — мошенничество) сам факт совершения уголовно-правового деяния, т.е. мошенничества. Объективная сторона мошенничества имеет важное значение для квалификации. Некоторые преступления можно разграничить лишь по признакам объективной стороны. Мошенничество и кража, например, отличаются друг от друга только способом совершения преступления, остальные признаки, характеризующие объект, объективную сторону и субъект, у них одинаковы. С объективной стороны завладение имуществом или приобретение права на имущество при мошенничестве совершается путем обмана или злоупотребления доверием.

Объективные признаки мошенничества:

• изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц;
• противоправность;
• безвозмездность;
• причинение ущерба собственнику или иному владельцу;
• преступный результат и причинная связь.

Необходимым условием уголовной ответственности является наличие причинной связи между действием (бездействием) и наступившими вредными последствиями. Обман и злоупотребление доверием служат способом завладения имуществом, между ними и переходом имущества во владение виновного должна быть установлена причинная связь.

Мошенничество считается оконченным с момента фактического незаконного перехода имущества во владение виновного и получения им возможности использовать его или распоряжаться им по своему усмотрению, а также с момента незаконного перехода к виновному права на имущество потерпевшего.

Уберечься от мошенничества в современном мире

Квалификация преступления — это установление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой. Процесс квалификации преступлений осуществляется на всех стадиях уголовного процесса. Вопросы квалификации преступлений имеют важнейшее практическое значение. Проблема квалификации преступления возникает у следователя, прокурора, судьи, адвоката практически по каждому уголовному делу.

Как отмечается в юридической литературе, «квалифицирующие признаки одновременно родственны и признакам состава преступления, и обстоятельствам дела, смягчающим или отягчающим ответственность (из-за чего законодатель обозначает их подчас совпадающими терминами).

Однако основной, определяющей здесь является связь квалифицирующих признаков с категорией состава преступления. Мошенничество характеризуется соответственно квалифицирующими и особо квалифицирующими признаками.

Квалифицированным признается мошенничество, совершенное:

• а) группой лиц по предварительному сговору;
• б) неоднократно;
• в) лицом с использованием своего служебного положения;

— Совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору — «преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления». Участником мошеннической группы признается только физическое лицо, обладающее всеми признаками субъекта мошенничества, т. е. достигшее шестнадцатилетнего возраста, вменяемое. Каждый участник предварительно сговорившейся группы лиц является соисполнителем совершаемого преступления, «исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями)…».

К особо квалифицированному относится мошенничество, совершенное:

• а) организованной группой;
• б) в крупном размере;
• в) лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство.

Мошенничество, совершенное в крупном размере — мошенничество, причинившее ущерб в 500 и более раз превышающее минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством на момент совершения преступления. Если стоимость фактически не достигает крупного размера, а умысел виновного был направлен именно на крупное мошенничество, то содеянное квалифицируется как покушение на мошенничество в крупном размере. Крупный ущерб может быть причинен как одним лицом, так и группой лиц.

Мошенничество признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступных действий, именуемых мошенничеством. Такая группа является устойчивым образованием, о чем могут свидетельствовать, например, такие признаки, как стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, наличие руководящего звена, хорошая материальная база и т.д.

Лицо, организовавшее преступную группу или ею руководившее, подлежит ответственности за все преступления, совершенные группой, если они охватывались его умыслом. Другие участники несут ответственность за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

В настоящей работе рассмотрены лишь некоторые вопросы, связанные с понятием такого преступления как мошенничество. Раскрыто понятие мошенничество, объективные и субъективные признаки. Расширение сферы жизнедеятельности общества в свете новых социально-экономических условий повлекло за собой появление нетрадиционных форм мошенничества, что потребовало их осмысления и совершенствование правоприменительной практики, так как часть этих преступлений ошибочно оценивается как гражданско-правовые деликты и остается за рамками уголовно-правового регулирования.

Уголовный Кодекс дает четкое определение понятия мошенничества, как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенничество — преступление, общественная опасность которого очевидна для всякого вменяемого лица, достигшего возраста уголовной ответственности. Поскольку субъект, сознающий все фактические обстоятельства, соответствующие признакам объекта и объективной стороны мошенничества, сознает и общественно опасный характер своего деяния, вопрос об установлении сознания общественной опасности (или противоправности) по делам о мошенничестве не возникает.

Фактической предпосылкой, причиной неправомерного перехода имущества из владения или ведении собственника или иного уполномоченного лица в незаконное владение виновного является обман, выступающий способом мошеннического завладения имуществом.

Мошеннический обман касается только тех фактических обстоятельств, которые порождают у собственника или законного владельца имущества иллюзию о наличии законных оснований для передачи имущества виновному. Иной обман, который служит средством не непосредственного завладения имуществом, а, например, облегчения доступа к нему, не является основанием для квалификации деяния как мошенничества.

Мошенничество проникло в очень многие сферы деятельности человека. Особенно часто встречаются мошеннические преступления в частном предпринимательстве и в сфере функционирования транспорта. На объектах транспорта, например, встречаются как классические виды мошенничества, так и обусловленные особенностями «жизни на колесах» разновидности. Нередко мошеннику помогает сама жертва, страдающая излишней доверчивостью, граничащей порой с наивностью. Обманутый, сознавая собственную оплошность, а нередко и предосудительность своего поведения, предшествующего обману или злоупотреблению доверием, принимает на себя часть вины мошенника, а значит, не всегда спешит в милицию, чтобы сделать заявление.

В наше время, проблема предупреждения мошенничества может решаться лишь при двух условиях. Первое — организации серьезных (масштабных) научных исследований мошенничества и его специфических проявлений. Второе условие относится к подготовке и переподготовке кадров, способных успешно действовать по правилам рыночной экономики.

Можно выделить два направления:

• о том, что полиса автострахования поддельные, страхователи знают заранее и намеренно покупают их – для того, чтобы предъявить сотрудникам ГИБДД и избежать штрафов;
• страхователи не знают, что имеют дело с поддельными полисами.

Во втором случае клиенты зачастую обращаются в фирмы однодневки, поддавшись на предложение приобрести страховку по более выгодной цене.

Проведённые Российским союзом автостраховщиков соцопросы показали, что почти треть опрошенных автовладельцев считают мошенниками непосредственно страховые компании. Поэтому, восстанавливая «справедливость», допускают мысль при случае согласиться на завышение суммы ущерба и поделиться с оценщиком или другим третьим лицом.

Размер компенсации по страховому случаю зависит от нанесённого автомобилю ущерба. Поэтому нередки случаи, когда эксперт при оценке искусственно завышает ущерб – за вознаграждение от клиента. Незаконное.

Еще один распространенный вариант мошенничества с полисами ОСАГО — получение фальшивого полиса или подделка даты его выдачи и срока действия. Делается это для того, чтобы сэкономить на приобретении автостраховки и не платить штраф сотрудникам ГИБДД.

Автовладельцы, прибегающие к подобным уловкам, надеются на «авось пронесет». А при наступлении страхового случая они будут вынуждены вступать в новые мошеннические схемы – чтобы избежать наказания и получить выплаты по страховке.

Довольно привлекательным видом мошенничества для преступников является имитация угона. Таким образом злоумышленники получают право на страховые выплаты. Фиктивный угон удобен для мошенников так как очень сложно доказать, что не было реального угона. А автомобиль, как правило, быстро разбирают на запчасти.

Мошенники в ОСАГО не работают поодиночке, так как в оформлении ДТП и последующих процедурах оценки ущерба принимают участие несколько специалистов. Поэтому реализовать схему обмана и получить выгоду без преступного сговора невозможно.

Проводится в преступном сговоре и с сокрытием реальных фактов. Примеры фальсификаций с участием сотрудников ГИБДД:

• перекладывание вины за аварию на другого водителя, автомобиль которого стоит дешевле,
• подставные аварии с дорогими иномарками, которые были приобретены, как уже побывавшие в ДТП,
• мошенниками оформляется пакет документов по аварии, которой на самом деле не было – то есть, ДТП случилось только на бумаге,
• подлог документов, когда автовладелец представляется якобы участником аварии и предоставляет документы, которые на самом деле проходят по другому ДТП,
• оформление ложных документов и лжесвидетельства на водителя, который на самом деле невиновен, но оформил ОСАГО.

Правоохранительным органам не всегда удаётся доказать факт мошеннических действий со стороны страхователя или страховщика. Однако методы раскрытия незаконных схем получения выплат постоянно совершенствуются, поэтому если нарушители закона всё же будут обнаружены, то виновников накажут в соответствии с законодательством.

Мошенничество с полисом является уголовно наказуемым деянием – особенно, если речь идет о сговоре. За это положен крупный штраф и/или тюрьма. А именно:

Для одного человека:

• штрафные в размере 120 тыс. рублей,
• обязательные работы сроком до 45 суток при 8-ми часовой организации труда (всего – не более 360 часов),
• исправительные работы – до года,
• ограничение свободы до 2-х лет,
• принудительные работы в течение этого же срока,
• ограничение свободы передвижения сроком до 120 суток.

Для группы лиц, совершивших преступление:

• размер штрафа – 300 тыс. рублей,
• обязательные работы – больше в 1,5 раза,
• исправительные работы – до 2-х лет,
• работы по принуждению – в течение 5-ти лет и могут сопровождаться годом ограничения свободы,
• заключение под арест – до 4-х лет.

Вот лишь некоторые меры, предотвращающие мошенничество с полисами ОСАГО:

• создана единая база Российского союза страховщиков, где есть информация по всем выданным договорам автострахования и произведённым выплатам,
• специальные службы постоянно выявляют и блокируют сайты мошенников по продаже поддельных полисов,
• правовой ликбез – оповещение через средства массовой информации о раскрытии схем злоумышленников – эти истории повышает грамотность автовладельцев.

Если автострахователь предполагает или уверен, что стал жертвой злоумышленников, он может оформить досудебную претензию и направить её в страховую компанию.

Если имущество не является подарком – оно должно быть оплачено. Отсутствие оплаты в данном случае и помогает квалифицировать действия преступника, как мошеннические. Чаще всего злоупотребляют доверием родственников, друзей, давних клиентов, подчиненных, словом, людей, которые хорошо знают мошенника и доверяют ему. Иногда люди попадаются на удочку обаятельных незнакомцев. Самая частая ситуация, когда срок привлечения к уголовной ответственности за мошенничество становится более, чем реален, происходит после знакомства наивных людей с профессиональными брачными аферистами. На «почетном» втором месте способы заработка с подозрительно заманчивыми условиями и на третьем – гадания.
Если мошеннические действия удается доказать – преступник понесет соответствующее наказание по ст. 159 Уголовного кодекса РФ. В связи с появлением новых видов мошенничества в нее было добавлено несколько дополнительных пунктов:
1) Получение кредитов с помощью заведомо ложных сведений. К ним относятся информация о месте фактического проживания, наличии других кредитов, поддельные документы из бухгалтерии, показывающие завышенную заработную плату и так далее.
2) Получение социальных выплат при отсутствии на это всякого права. Это пособие одинокой матери при наличии мужа, оформление пособия для беженцев и переселенцев, занижение доходов для того, чтобы семья считалась малообеспеченной.
3) Различные действия с банковскими картами, которые считаются мошенническими. Самые простые из них – выпытывание информации о PIN и CVV-кодах. Получив доступ к карточному счету жертвы, преступник снимает все деньги через банкомат, оплачивает ими различные товары и услуги через интернет, рассчитывается за покупки в различных магазинах. Правда нередко жертвы сами провоцируют на это, написав PIN-код прямо на обороте карты.

— Мошеннические действия в предпринимательском мире. Предоплата за товар, который никто не привезет или за услугу, которую никто не окажет. С какой суммы мошенничества начинается уголовная ответственность подскажет опытный юрист, но законодательство в новой редакции гласит, что 10 000 рублей будет достаточно для возбуждения уголовного дела. Иногда аферисты составляют договор таким образом, что новички в бизнесе оказываются в самом невыигрышном положении. Поэтому любые договоры, прежде чем подписать, следует внимательно перечитать.
— Аферы в страховом бизнесе. Там нередко жертвами обмана становятся обе стороны – и страховые компании, и их клиенты.
— Мошенничество с помощью компьютерных технологий и Всемирной сети интернет. Получение секретной информации и использование ее незаконно в корыстных целях, азартные игры, завуалированное вымогательство, взлом счетов с электронными валютами – список далеко не полный. Современные технологии помогают развиваться, но они же развязали руки и различным аферистам, которые скрываясь за различными никами обманывают новичков. Чаще всего используют две «педали управления» — жалость и жадность. В первом случае звучат жалостливые истории, после которых люди переводят на указанные счета различные суммы, во втором – обещания баснословной прибыли. Но стоит помнить, что уголовная ответственность за интернет мошенничество также существует.
Мошенники – прекрасные психологи, которые знают, что и как сказать человеку, чтобы тот отдал свое имущество в их руки. Поэтому стоит быть начеку и не поддаваться их обаянию.

При любом виде мошенничества стоит защищать свои права и делать это как можно раньше. Все дело в том, что статья о мошенничестве не считается особо тяжелой, следовательно на нее распространяется срок давности преступления. Если истец подаст заявление против мошеннических действий ответчика – его примут. Но если ответчик в ходе судебного заседания заявит о том, что срок давности вышел – удовлетворить требования истца суд навряд ли сможет.
Как найти точку отсчета? Это период, в течение которого потерпевший осознал, что его обманули. Если действие, например, возврат долга или поставка товара, было привязано к определенной дате – точкой отсчета становится следующий день после нее. Если же точного срока не было – тогда стартовым считается дата, когда были предъявлены требования выполнить обещанное. Регрессные обязательства также нередко становятся поводом для совершения мошеннических действий. Возмещение убытка, связанного с выполнением основного обязательства, не всегда происходит, поэтому стартовая точка в данном случае – дата выполнения основного обязательства. Срок давности привлечения к уголовной ответственности за мошенничество составляет 10 лет – это максимальная цифра.
Для любого не особо тяжелого преступления автоматически устанавливается срок давности в 3 года – это нижняя граница. Но вообще срок давноcти определяется в индивидуальном порядке – он зависит от суммы ущерба и максимального срока тюремного заключения, который в свою очередь зависит от тяжести совершенного преступления. Его можно приостановить или восстановить – все зависит от вновь открывающихся обстоятельств дела. Ответственностью за якобы совершенные мошеннические действия нерадивых заемщиков часто пугает служба безопасности банка либо коллекторы. На самом деле данный случай не подпадает под статью 159, при условии, что при оформлении кредита была сообщена полностью правдивая информация. А на остальные виды распространяется давность привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.

(кафедра)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема: ________________________________________

Выполнил

слушатель 5 курса очного обучения

__№__группы

_________________инициалы, фамилия

(подпись)

Руководитель

______________________________

Ученая степень, ученое звание, должность

_________________ инициалы, фамилия

(подпись)

Рецензент

________________________________

Ученая степень, ученое звание

должность

_______________инициалы, фамилия

(подпись)

Допущена к защите

Начальник кафедры _(наименование кафедры)_

_________________________________________

Ученая степень, ученое звание

_________________________ инициалы, фамилия

(подпись)

«____» ____________________________200__ г.

Дата защиты: «___»______200_ г. Оценка _____

Тюмень 200 _ г.

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………… 3

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ МОШЕННИЧЕСТВА…………………………..7

&.1. История развития уголовного законодательства о мошенничестве……………………………………………………………………7

&2. Объект и предмет мошенничества………………………………….17

&3. Виды мошенничества………………………………………………..27

ГЛАВА 2. ФОРМЫ МОШЕННИЧЕСТВА.…………………… ………33

&1. Обман как способ совершения мошенничества..……………… …33

&2. Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества………………………………………………………………….41

&3. Иные признаки мошенничества…………………………………….45

ГЛАВА 3. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА И ОТГРАНИЧЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА ОТ СМЕЖНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ………………………………………………………………50

&1. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества……. …………………………………………………………..50

&2. Отличие мошенничества от иных преступлений…………………………………………………… ………… ..55

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………….65

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………….67

С.

ВВЕДЕНИЕ.. 6

1. ПОНЯТИЕ ХИЩЕНИЯ, ЕГО ФОРМЫ И ВИДЫ. 10

2. МОШЕННИЧЕСТВО КАК ФОРМА ХИЩЕНИЯ. 30

2.1. ОБЪЕКТ МОШЕННИЧЕСТВА. 38

2.2. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА МОШЕННИЧЕСТВА. 43

2.3. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА МОШЕННИЧЕСТВА. 66

2.4. СУБЪЕКТ МОШЕННИЧЕСТВА. 73

3. ОТГРАНИЧЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА ОТ ДРУГИХ СОСТАВОВ. 81

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 93

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.. 101

Дипломная работа: Уголовная ответственность за мошенничество

Как известно, объектом всякого преступления являются общественные отношения,

в которых опосредуются определенные блага, интересы людей, а также

общественные и государственные интересы.

Родовым объектом мошенничества, как преступления предусмотренного главой 21

УК «Преступления против собственности», всегда являются общественные

отношения собственности между людьми по поводу материальных благ.

Отношения собственности – это, в первую очередь, отношения людей в процессе

общественного производства, обмена и потребления произведенного продукта,

т.е. материальные (экономические) отношения. В то же время они регулируются и

закрепляются законодательством. В результате эти отношения образуют право

собственности. [53. С. 3]

Нарушение этих отношений влечет за собой нарушение охраняемого законом права,

что определяет наличие у рассматриваемого деяния (т.е. мошенничества)

признака противоправности.

Как уже сказано выше (см. главу «Понятие хищения, его формы и виды»)

непосредственным объектом мошенничества следует признать существующие в

Российской Федерации формы собственности, которые несмотря на их различия,

охраняются законом в равной мере.

Исходя из определения хищения и определения мошенничества предметом данного

преступления является имущество. Так как мошенничество является одной из форм

хищения, соответственно и предмет мошенничества должен обладать всеми теми

признаками, которыми обладает предмет хищения.

Во-первых, предмет мошенничества, как и предмет хищения, должен быть

материальным, то есть являться частью материального мира, обладать признаком

вещи.

При применении данного положения на практике в последнее время возникают

определенные трудности. Как, например, решить вопрос о данном признаке

предмета в случае посягательства на имущество, находящееся на банковском

счете или во вкладе ?

Данный вопрос заострен правоприменительной практикой потому, что нередко при

поступлении похищенных средств на счет фирмы и притом что эти средства не

были затем «обналичены», рассматриваемые действия квалифицируются

следственными органами как покушение на хищение (мошенничество).

Казалось бы, определяя момент окончания хищения, следует руководствоваться

установленными в правоприменительной практике и науке уголовного права

критериями для разграничения оконченного хищения и покушения на него. Первым

является момент выхода имущества из владения собственника, а вторым – момент,

с которого виновный имел возможность фактически распорядиться похищенным.

Однако многие работники правоприменительных органов, в том числе некоторые

члены Верховного Суда, не могут согласиться с тем, что похищенные указанным

образом безналичные денежные средства могут находиться в распоряжении

виновных даже не будучи «обналиченными». И, кроме того указывают на то, что

такие средства не обладают признаком вещественности. Вот, мол, когда эти

средства превратятся в наличные, тогда можно будет говорить об оконченном

хищении. Такая позиция привела к тому, что по ряду уголовных дел действия

похитителей квалифицировались как покушение на хищение, хотя средства уже

находились на счете фирмы, которой руководил мошенник, получивший возможность

ими распоряжаться, даже не «обналичивая».

Таким образом, проблема в значительной степени может быть решена путем

обращения к вопросу об определении предмета мошенничества применительно к

новым способам данного преступления. В последние годы система расчетов,

деньги используются в качестве платежного средства «превращаясь» в денежные

знаки, стала представлять немалую сложность для практики и теории

квалификации хищений.

Для решения этой задачи была предпринята попытка ревизировать то утверждение,

что «предмет хищения в том числе и мошенничество всегда материален,

составляет часть материального мира, обладает признаком вещи».

Следует сказать, что такая позиция в целом преобладала в дискуссии о

возможности отношения к предмету хищения электроэнергии, информации и т.п. И

если ранее мнение, что » необоснованное расширительное истолкование органом

правосудия понятия «имущество» как предмета хищения приводит к ошибочному

применению закона об ответственности за названное посягательство.», было

связано с понятием имущества как предмета хищения, то ныне, будучи

легитимировано, понятие хищения представляет собой образец бланкетной нормы и

требует уяснения путем обращения к гражданскому законодательству.

Надо исходить из тех соображений, что согласно ст. 128 ГК к имуществу

относятся и деньги. Статья 140 ГК, озаглавленная «деньги»», указывает на

рубль, как на платежное средство, одновременно устанавливая, что платежи на

территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных

расчетов. Таким образом, систематический подход в анализе указанных норм

заставляет отнести так называемые безналичные деньги, т.е. денежные средства,

находящиеся на банковских счетах, к имуществу, а отсюда – к чужому имуществу,

могущему быть предметом хищения. [74. C. 14-15]

Второй признак предмета мошенничества – экономический. Его суть в том, что

предметом может быть только вещь имеющая определенную экономическую ценность.

Предмет хищения, в том числе мошеннич��ство, олицетворяет человеческий труд.

Это означает, что предмет: а) произведен человеком; б) содержит человеческий

труд, если речь идет о продукте биологического природного происхождения. [27.

Понятие субъекта преступления, уяснение его психофизических свойств или

признаков играет важную роль при привлечении человека к уголовной

ответственности и назначении ему наказания за совершение преступления. [51.

С. 239]

Субъект преступления – это лицо, совершившее общественно опасное деяние и

способное, в соответствии с законом, нести за него уголовную ответственность.

Мошенничество представляет собой необычный вид посягательств на собственность

и с точки зрения социально-психологической характеристики личности виновных

лиц, особой типологии преступников, использующих данный способ. Преступники

этого типа – своего рода «артисты» преступного мира. Нередко они действуют в

составе тесно сплоченных групп, где каждый из участников разыгрывает своего

рода тщательно отрепетированную роль со своим «монологом», репликами и даже

мизансценами в месте совершения преступления. В составе группы совершается

примерно четвертая часть всех посягательств.

Мошенники изобретательны в махинациях, искусны в разработке методов обмана,

тщательно, вплоть до мельчайших деталей, готовят намеченное преступление. По

общему правилу, они коммуникабельны, изворотливы, быстро ориентируются в

обстановке, умеют расположить к себе чересчур доверчивых граждан.

Матерые мошенники, избравшие своим ремеслом завладение чужого имущества путем

обмана или злоупотребления доверием, представляют собой, по сути, некий тип

профессионального преступника, незаконный доход которого является основным

или существенным источником существования. [42. С. 62]. Из статистики о

количестве лиц, осужденных за мошенничество в Республике Мордовия за 1998

год видно, что большинство, а именно 49% лиц, осужденных за мошенничество,не

имеют определенных занятий или являются безработными, 23% — рабочие, 10 % —

служащие коммерческих или иных организаций, 7 % — государственные или

муниципальные служащие, 2 % — частные предприниматели, 3 % — учащиеся и

студенты, 4 % — лица прочих занятий, 2 % — нетрудоспособные граждане. При

этом 52 % мошенников имеют общее среднее образование; 25 % — высшее и

неоконченное высшее; 20 % — среднее специальное и 5 % — неполное среднее.

[75]

Исходя из понятия субъекта преступления, необходимо, чтобы лицо, совершившее

преступление, находилось во вменяемом состоянии. Следовательно, один из

признаков субъекта преступления – вменяемость. В этимологическом понимании

вменяемость, синоним – «импутабельность» ( imputabilitas — от латинского

imputo — вменять в вину, засчитывать) , означает субъективную возможность

лица нести ответственность за совершенное им уголовно-наказуемое деяние.

Вменяемость – есть способность лица сознавать во время совершения

преступления фактический характер и общественную опасность своих действий (

бездействия) и руководить ими, обуславливающая возможность лица признаваться

виновным и нести уголовную ответственность за содеянное, т.е. юридическая

предпосылка вины и уголовной ответственности. [46. С. 49]

Раскрывая понятие невменяемости, как отсутствие в момент совершения

преступления способности у лица отдавать отчет в своих действиях и руководить

ими, наука уголовного права пользуется двумя критериями : медицинским

(биологическим) и юридическим (психологическим). Юридический критерий

определяет суд, когда он дает оценку лицу, совершившему общественно опасное

деяние, как не способному давать отчет в своих действиях или руководить ими.

Медицинский критерий раскрывает причины этой неспособности : болезненное

состояние психики человека, совершившего общественно-опасное деяние. Но не

всякое болезненное состояние психики человека позволяет говорить о его

невменяемости, а только то, которое мешает ему правильно оценить свои

поступки. Таким образом, медицинский критерий должен обязательно сочетаться с

юридическим. Только при этом условии лицо может быть признано невменяемым.

[67. С. 201]

Способность человека осознавать общественную значимость своего поведения и

понимать его фактическую сторону, руководить совершаемыми действиями, т.е.

вменяемость, выступает как необходимое условие, непременная предпосылка его

уголовной ответственности. Лицо, которое в момент совершения общественно-

опасных действий объективно находилось в состоянии невменяемости, не могло

отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими, не может быть

признано субъектом преступления и не подлежит уголовной ответственности и

наказанию.

Список использованной литературы

Введение

«А мошеннику таже казнь, что и татю, а обманщика бити кнутьем»[1]
«Да и мошенником чинить тот же указ, что указано чинить татем за первую татьбу» (бить кнутом, отрезать левое ухо и посадить в тюрьму на два года)[2]

· грабеж,

· разбой,

· мошенничество,

· присвоение,

· растрату вверенного имущества.

Каждой из названных форм хищения присущи свои особенности, отличающие один состав хищения от другого. Поэтому точное установление юридических признаков каждой формы хищения — непременное условие правильной квалификации преступления.

— причинившее значительный ущерб;

— совершенное в крупном размере.

Хищение, не причинившее гражданину значительного ущерба, можно назвать простым. Оно характеризуется тем, что стоимость похищенного имущества превышает один минимальный размер оплаты труда (это не относится к грабежу и разбою), установленному законодательством КР на день совершения преступления, но не означает причинения гражданину значительного ущерба. Вторым видом является хищение, причинившее значительный ущерб гражданину Третий вид хищения — это хищение в крупном размере, при котором стоимость похищенного имущества в пятьсот раз превышает минимальный размер оплаты труда.

Мошенничество: анализ состава и проблемы квалификации

Возраст преступника на момент совершения аферы должен быть не меньше 16 лет.

Выделяют несколько характерных признаков, способных отделить мошенничество от иных видов преступлений:

• присутствует мотив корысти;
• потерпевшему наносят материальный ущерб путем хищения денег, различных ценных предметов, документов и т.д.;
• имеют место обман или злоупотребление доверием;
• лицо, пострадавшее от действий мошенника, приняло решение передать имущество преступнику на основании ложной информации при предоставлении поддельных документов или недостоверных сведений.

Требуется отразить следующую информацию:

• сведения о начальнике учреждения с указанием должности и наименования органа полиции;
• Ф.И.О. и адрес заявителя, контактный телефон;
• все обстоятельства дела, а именно кто и когда обманул вас, на какую сумму;
• доказательства, которые можно получить от свидетелей и т.д.;
• подтверждение, что заявитель предупрежден об ответственности за недостоверные сведения;
• личная подпись и дата обращения;
• перечень прилагаемых документов.

На первоначальном этапе, в зависимости от вида мошенничества, проводятся следующие действия:

• допрос потерпевшего;
• опрос всех свидетелей;
• проверка доказательств, поиск свидетелей;
• розыск преступников;
• обыск задержанных при поимке;
• проведение судебной экспертизы;
• назначение следственного эксперимента и очной ставки.

Мошенничество, согласно действующему УК РФ представляет собой хищение чужого имущества либо же приобретение права на чужое имущество, которое совершается под влиянием обмана или злоупотребления доверием. доля подобных преступлений в судебной практике достаточно высока – до 30 процентов от числа всех совершаемых хищений чужого имущества. В последнее время доля подобных преступлений только растет – разрабатываются новые «уловки», преступные схемы и финансовые пирамиды, направленные на обман потерпевших. Наиболее популярные виды мошеннических действий отдельно выделены законодателем и обозначены как примечания к статье 159.

Приведем простой пример обычных мошеннических действий, направленных на противоправное изъятие денежных средств. Так, Ш. подошел к ранее незнакомому Н. и предложил приобрести мобильный телефон по заниженной цене. При пояснил, что часть денег необходимо оплатить сейчас, а другу часть – уже после передачи телефона в руки. Поверив словам Ш., потерпевший передал последнему деньги в счет оплаты за телефон. Ш., пообещав позвонить Н. в ближайшее время и сказать о времени и месте встречи с ним для продажи телефона, с места преступления скрылся.

Мошенничество с мобильными телефонами – очень распространенное преступление, когда виновное лицо просит телефон, чтобы совершить звонок и уходит за угол (дом) и пропадает с похищенным.

Похожие записи:

• Льготы для малоимущих семей Алтайский край
• Пожарная декларация для школы 2021
• Категории и виды разрешенного использования земель